Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку

0

Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку
Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку

Финансовая гвардия Италии, силовая структура при Министерстве финансов страны, ищет активы российских чиновников, попавших в санкционные списки Евросоюза и США, пишет РБК со ссылкой на итальянскую деловую газету Il Sole 24 Ore.

По данным издания, в фокусе финансовой полиции потенциально находятся девять человек – помощник президента России Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, сенатор Андрей Клишас, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и крымские лидерыСергей Аксенов и Владимир Константинов.

В том же списке, якобы составленном американскими разведслужбами, издание называет беглого президента Украины Виктора Януковича и украинского политика Виктора Медведчука, кумаВладимира Путина. Поэтому после недавнего ареста итальянской собственности бизнесменаАркадия Ротенберга возможны и другие аналогичные операции, полагает газета.

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что Guardia di Finanza заморозила виллы Ротенберга на Сардинии и принадлежащий ему отель в Риме в связи с санкциями ЕС в отношении России. Под санкции попали квартира Ротенберга в Кальяри (столица Сардинии), три виллы на острове, вилла в Тарквинии к северо-западу от Рима, а также фешенебельный отель Berg Luxury в Риме. Итальянские правоохранители оценили замороженные активы в 30 млн евро.

В частности, отель Berg Luxury принадлежит римской компании Aurora 31. В материалах фирмы, с которыми ознакомился РБК, действительно говорится, что 50% акций Aurora 31, принадлежащих Аркадию Ротенбергу, были заморожены в соответствии с итальянским законом «О противодействии финансированию терроризма и деятельности государств, угрожающей международному миру и безопасности». Аркадий Ротенберг владеет половиной Aurora 31 через кипрскую компанию Olpon Investment Limited, а другая половина записана на Logotax Developments Limited Бориса Ротенберга.

При этом, как пишет Il Sole 24 Ore, Финансовой гвардии удалось обнаружить активы Ротенберга после того, как она решила проверить подозрительный перевод 3 млн евро от Aurora 31 на реконструкцию отеля Berg Luxury.

Человек, близкий к семье Ротенбергов, опроверг информацию об аресте итальянских активов, передала газета The Financial Times. Гостиница Berg Luxury может продолжать работу, но все доходы в пользу Ротенберга замораживаются, сообщил ИТАР-ТАСС представитель финансовой полиции.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список ЕС 30 июля 2014 года. Кроме того, братья Ротенберги с марта находятся под санкциями США. В европейском списке Бориса Ротенберга нет. Сурков, Глазьев, Слуцкий, Мизулина, Клишас, Матвиенко и Рогозин – с марта в санкционных списках ЕС и США.

У Ротенбергов есть и другие активы в Европе. В частности, семье Ротенбергов принадлежит финская компания Langvik Capital, которая владеет конгресс-отелем Congress Wellness Hotel в Финляндии, и 50% компании Arena Events. Последняя контролирует более 90% голосующих прав в хельсинском спортивно-концертном комплексе «Хартвалл Арена» (но менее 50% уставного капитала).

NewDayNews.Ru: http://newdaynews.ru/finance/512951.html

 

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Футбольный беспредел и клуб "Спартак" / 10.08.2020
Футбольный беспредел и клуб "Спартак"
А параллельно с минскими событиями, видимо, чтобы поддать жару - невероятный по … Подробнее
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин / 07.08.2020
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин
Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах … Подробнее
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте