Глава Укрэксимбанка действовал в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова — ГПУ

0

Глава Укрэксимбанка действовал в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова — ГПУ
Глава Укрэксимбанка действовал в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова — ГПУ

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку холдинга UMH.

Об этом сообщила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения, пишет Интерфакс-Украина.

Он фигурирует в деле от 31 января 2013 года по факту создания в феврале 2010-го года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации.

Прокурор заявила в суде, что, пытаясь обеспечить интересы экс-главы Администрации президента и экс-владельца UMH Бориса Ложкина, пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексея Филатова и бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверка, Гриценко в сентябре 2014 года «решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации». По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела о легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга UMH.

«Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний UMH способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH», — заявила прокурор.

По информации следствия, Ложкин и другие бенефициары UMH достоверно знали из разных источников об участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

В прокуратуре добавили, что в рамках сделки ООО ВЕТЕК Медиа Инвест получило в государственном Укрэксимбанке по договору от октября 2013 года кредит в размере $160 млн. В качестве обеспечения по кредиту были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование. Без твердого обеспечения оставалась сумма в размере $45,27 млн. В 2014 году суд по инициативе ГПУ арестовал эти депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

«Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанка, в августе 2014 года Курченко предложил… Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко», — сказала прокурор.

По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на «Наше Радио». По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и сотрудников Генпрокуратуры.

«Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка, Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMG и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации», — утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты / 29.06.2020
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты
С помощью схем «жуликоватого» топ-менеджера, скидки от поставщиков не доходили д… Подробнее
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт / 27.06.2020
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт
Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ)… Подробнее
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов / 26.06.2020
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела … Подробнее
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины / 25.06.2020
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины
Очередное назначение с привкусом неприкрытой коррупции стало причиной очередного… Подробнее
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко / 24.06.2020
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко
Как бывший пловец реализует «серые» схемы в нефтяном бизнесе. Подробнее
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена / 23.06.2020
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена
Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор э… Подробнее
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары / 22.06.2020
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары
Большая и крепкая семья – ячейка общества, ее основа, с этим утверждением нельзя… Подробнее
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен / 19.06.2020
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговы… Подробнее
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2 / 19.06.2020
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2
Бандиты, террористы и «оборотни в погонах» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте