Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины

0

Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины

В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского. 

Есть постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

nalogi.jpg

«По моей информации Костюк — основной бенефициар работы «Мотолайка» и «Любе Авто», которые он использует для формирования схемного НДС с импортируемых под заказ авто из США и ЕС. Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет «Любе Авто» — фунт Костюка, который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто через свои автосалоны «Любе Авто». Ну а «Мотолайк» — прокладка, на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного налогового кредита», — пишет Плинский. 

Он убежден, что Костюк — одна из самых влиятельных «налоговых» фигур Украины. 

«Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины, обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона. Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском», — подчеркивается в материале на Plinskiy.media.

Ее автор убежден, что именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка, который обслуживал «схемы» Львовской табачной фабрики и только в 2019 году помог им отмыть 60 млн. грн. НДС.  

«Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина. Все они активные члены команды конвертатора Костюка. Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака. Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда», — отметил Евгений Плинский. 

Он считает, что силовики захотят прикрыть схемы, то в ближайшее время произойдет несколько событий:

  1. Допросы владельцев авто, купленных через «Любе Авто». Они запросто расскажут, кому и как передавали наличку за авто из США, и какие документы им подсовывали на подпись.
  2. Снятие данных камер на посту «Краковец», на которых мы увидим, как часто «Мотолайк» перевозил в автовозах нелегальные грузы, и как пропускали их авто.
  3. Допросы водителей автовозов, которые запросто расскажут, кто и где подкладывает им контрабанду.
  4. Снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни, где мы узнаем, сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову, и сколько раз уже ходил к Цабаку.
  5. Конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Россиянин совершил крупнейшую сделку на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии, купив дом за 15 миллионов фунтов / 27.05.2020
Россиянин совершил крупнейшую сделку на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии, купив дом за 15 миллионов фунтов
Владелец «ведущей энергетической группы» с российским паспортом приобрел дорогос… Подробнее
Одиозный банкир-мошенник Борис Листов и миллиардный листопад «Россельхозбанка» / 20.05.2020
Одиозный банкир-мошенник Борис Листов и миллиардный листопад «Россельхозбанка»
Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер в правительстве Дмитрия Медведева, без тё… Подробнее
Алекс Секлер объявляет о «распродаже» / 19.05.2020
Алекс Секлер объявляет о «распродаже»
Хитроумные схемы израильского коммерсанта перестают работать в России? Подробнее
Как Борис Листов уводит миллионы из бюджета России при содействии сынка очередного друга Путина / 16.05.2020
Как Борис Листов уводит миллионы из бюджета России при содействии сынка очередного друга Путина
В кризис банки ведут себя по-разному. Как сообщают читатели редакции, например, … Подробнее
Букмекерская мафия в панике: почему Хобот и Буртаков отказались от российского гражданства / 15.05.2020
Букмекерская мафия в панике: почему Хобот и Буртаков отказались от российского гражданства
О букмекерах «Фонбет» заговорили все и сразу, как только стало известно, что виц… Подробнее
«Будут большие проблемы!» Главаред ИА «Прайм Крайм» рассказала об угрозах из-за статьи про Асатряна / 14.05.2020
«Будут большие проблемы!» Главаред ИА «Прайм Крайм» рассказала об угрозах из-за статьи про Асатряна
В адрес информационного агентства «Прайм Крайм» поступили угрозы с требованием у… Подробнее
Боссы ВЭБ Ильгиз Валитов и Анатолий Балло воруют миллионами и сдают партнеров-подельников / 14.05.2020
Боссы ВЭБ Ильгиз Валитов и Анатолий Балло воруют миллионами и сдают партнеров-подельников
Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих подручных — крупнейших воротил Р… Подробнее
Тюремщики пригрозили лишить вора Шакро Молодого деликатесов и тренажеров на зоне / 13.05.2020
Тюремщики пригрозили лишить вора Шакро Молодого деликатесов и тренажеров на зоне
Лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова, известного в кри… Подробнее
Советник Венедиктовой Ватутин покрывает львовского мафиози и конвертатора Костюка / 13.05.2020
Советник Венедиктовой Ватутин покрывает львовского мафиози и конвертатора Костюка
Ватутин содействовал организации преступных конвертационных схем на миллиарды гр… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте