Бывший партнер Игоря Макарова оказался криптомошенником

0

Бывший партнер Игоря Макарова оказался криптомошенником
Бывший партнер Игоря Макарова оказался криптомошенником

Валерий Коротков продал несуществующий Gram на $159 млн

В Высоком суде Лондона редкая неделя обходится без упоминания фамилий российских бизнесменов. Правда, обычно между собой судятся участники первой сотни Forbes, а на этот раз иск на $159 млн подан против малоизвестного Валерия Короткова. Получить с него гигантскую сумму планирует группа инвесторов, в числе которых компании с Маршалловых островов, из Лихтенштейна и ОАЭ. По всей видимости, никто из них не вдавался в подробности биографии ответчика.

Истцы утверждают, что Валерий Коротков убедил их вложить деньги в криптовалюту Gram, которую планирует выпустить мессенджер Павла Дурова Телеграм. Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда. А дальше, как следует из искового заявления, владелец этой компании намеревался присвоить купленные токены Gram.

Инициаторы иска вложили в это дело $15 млн, но ущерб они оценивают в $159 млн. История, в которой одновременно фигурируют Коротков и криптовалюта, вряд ли могла избежать подобного развития.

[Русский Forbes, 29.11.2019, "На украинского бизнесмена подали в суд за мошенничество с криптовалютой Gram на $159 млн": Об иске к Валерию Короткову сообщил портал судебной информации Law360. Он называет Короткова российским бизнесменом, который живет в Англии и владеет компанией Aluxes Holdings. [...]

Дело против Валерия Короткова рассматривает арбитражный суд Великобритании. Иск был подан 7 ноября.

Aluxes Holdings Ltd зарегистрирована на Кипре. 99% компании принадлежат ООО «Агродевелопмент», следует из данных СПАРК. В 2017 году «Интерфакс» писал, что компания Fairfax Financial Holdings Limited приобрела у Aluxes акции украинского агропромышленного холдинга Astarta Holding N. V. В этой публикации Валерий Коротков был назван владельцем Aluxes и одним из основателей Astarta. «Коммерсантъ» в 2015 году утверждал, что совладелец Astarta Валерий Коротков — украинский бизнесмен. В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал». Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых махинациях. В 2011 году дело завершилось подписанием мирового соглашения. — врезка К.ру]

Одна нога здесь, другая там

Некоторые СМИ называют Валерия Короткова украинским бизнесменом, но, судя по всему, свои первые большие деньги он сделал всё-таки в России. В 1992 году этот бывший начальник участка треста «Харьковводстрой» переехал в Москву, вскоре он возглавил строительное подразделение группы компаний «Итера». Последняя в те годы была вторым после «Газпрома» производителем газа в стране, а также поставляла топливо из Средней Азии на Украину и в другие бывшие советские республики. Возможно, что именно это обстоятельство позволило Короткову обрасти на своей малой родине прочными деловыми связями.

В 2003 году он начал вкладывать заработанные в России деньги в сельскохозяйственный бизнес на Украине, точнее — в группу компаний «Астарта» Игоря Иванчика. Судя по всему, именно деньги Валерия Короткова позволили этому производителю сахара стать одним из самых крупных ленд-лордов на Украине. Сегодня «Астарта» контролирует земельные наделы общей площадью порядка 250 тыс. гектаров. В 2005 году подконтрольная Иванчику и Короткову группа компаний стала активным участником так называемого «сахарного кризиса». Вместе с руководителями ещё шести предприятий Коротков и Иванчик резко подняли цены на сахар на 25%. Антимонопольный комитет Украины обвинил производителей в ценовом сговоре, за это «Астрата» должна была выплатить государству штраф в миллион гривен. Но, судя по всему, добровольно она этого не сделала. В 2017 году компания фигурировала в уголовном деле о неуплате налогов.

Несмотря на активный интерес к бизнесу на Украине Валерий Коротков на некоторое время сохранил должность первого вице-президента российской «Итеры», которая, по-видимому, стала для него источником денег на инвестиции за границей. Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа.

Миллиард мимо кассы

Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй». В 2006 году эта компания стала поручителем по кредиту, который одноимённое ООО «Итера-Инвест-Строй» получило от «Регионального фонда развития Ямала». Сумма кредита была внушительная — более 1 млрд рублей. Через два года пришёл срок платить, но денег фонд не увидел. Кредитор решил истребовать долг в судебном порядке и добивался ареста имущества поручителя. Правда, безуспешно.

Очень похоже, что Коротков пытался провернуть схему, которую раньше использовали так называемые «красные директора». Источники Ura.Ru сообщили, что он и руководитель «Регионального фонда развития Ямала» Максмир Ким знакомы по работе в нефтегазовом бизнесе с конца 1990-х. Получилось так, что фонд под руководством Кима дал деньги некой фирме-прокладке. Друзья-управленцы, судя по всему, «попилили» миллиард, а затем один из них попытался завладеть имуществом ничего не подозревавшего «поручителя».

Арбитражный суд отказался арестовывать имущество ОАО «Итера-Инвест-Строй». Спустя три дня после этого головная компания сообщила, что Валерий Коротков уволен по результатам внутреннего аудита, в ходе которого были выявлены финансовые нарушения. Судя по всему, история с кредитом от фонда под руководством Максимира Кима была лишь одним из нескольких подобных эпизодов.

По стопам Мавроди

Нам остаётся только гадать о том, каким образом Короткову удалось избежать тюрьмы в России. Но достоверно известно, что после скандального увольнения он перебрался в Киев, где продолжил работать в совете директоров группы «Астарта». По всей видимости, выведенные из России деньги стали хорошим подспорьем для роста украинской компании. К началу 2010 года, холдинг Иванчика и Короткова владел предприятиями в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и других областях Украины. В 2016 году в холдинг входило восемь сахарных заводов. В 2011-2014 годах прибыль «Астарты» почти удвоилась и превысила $350 млн.

Но при всём при этом Валерий Коротков не терял связей с Москвой. По данным СМИ, в 2015 году он вышел из аграрного бизнеса на Украине и стал совладельцем одного из крупных московских застройщиков — группы «Жилищный капитал». В конце 2016 года компания объявила себя банкротом, оставив на улице почти тысячу обманутых дольщиков. Арбитражный управляющий установил признаки преднамеренного банкротства компании. Стоит ли удивляться?

И вот теперь господин Коротков, который, судя по всему, находится в Великобритании, стал объектом иска на 159 млн долларов. Оно и понятно. Разве мог такой человек остаться в стороне от массовой истерии вокруг криптовалюты? Биткоин сдулся. Но под обещания стремительного роста других «монет» сегодня по-прежнему собирают деньги с инвесторов безо всяких гарантий возврата.

К слову, в лондонском деле, по-видимому, не упоминается ещё один эпизод с криптовалютой и Коротковым. Если верить телеграм-каналу «Незыгарь», бывший совладелец «Астарты» вместе с бывшим сотрудником СБУ Александром Свищевским организовал бизнес по поставкам оборудования для майнинга («добычи» цифровых монет). Партнёром Свищевского и Короткова в этом деле стал ещё один российско-украинский бизнесмен Артур Волошин, которого считают гражданским мужем руководителя «Заявочного комитета ЭКСПО-2025» Светланы Сагайдак. По данным «Незыгаря», летом прошлого года Волошину якобы пришлось бежать из России из-за претензий от инвесторов и правоохранительных органов. С инвесторов собирали деньги, но вместо покупки оборудования для майнинга их, судя по всему, просто выводили на Украину и в страны ЕС.

Всё, как во времена «МММ»: никаких законов, только хайп, слепое доверие и кидалово. Не зря всё-таки Комиссия по ценным бумагам и рынкам США (SEC) через суд добилась временного запрета на эмиссию токенов Gram. Вряд ли кто-то удивится, если американские власти будут пристально следить за судьбой иска против Валерия Короткова в Лондоне. В прошлом году федеральные агентства США начали настоящую охоту на криптовалютчиков из России и Украины.

Именно тогда случилась громкая история с арестом в Греции Александра Винника и крушением криптовалютной биржи Wex. Иск против Валерия Короткова в Лондоне появился на фоне нового поворота в греческом деле. В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег. Известно, что через BTC-e одних только биткоинов прошло на 4 млрд долларов.

Власти США добиваются выдачи россиянина, который по-прежнему находится в греческой тюрьме. И вот буквально на днях западные СМИ связали деятельность Wex c людьми, близкими к руководству Донецкой народной республики, бывшими сотрудниками спецслужб и рядом известных предпринимателей в России и на Украине. А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?

Кстати

Если верить нашумевшему расследованию журналиста Ивана Голунова, рассказавшего о коррупции на рынке похоронных услуг Москвы, Валерий Коротков является владельцем земли на Троекуровском кладбище. По сведениям Голунова, бизнесмен приобрёл там 4 кв. м. за 4,65 млн рублей. Это самый дорогой участок из тех, что находились в открытой продаже посредством электронных аукционов.

Александра Иванова

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню / 24.07.2020
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню
Как стало известно, господин Пудрик ещё пребывая на должности заместителя началь… Подробнее
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей / 23.07.2020
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев владеет дор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте