Бюджет уводили в Банк Нью-Йорка

0

Бюджет уводили в Банк Нью-Йорка
Бюджет уводили в Банк Нью-Йорка

Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата».

Обвиняемым стал «король обнала» Александр Григорьев. Считается, что через банки Григорьева в общей сложности было «отмыто» и выведено за рубеж свыше $46 миллиардов. В августе 2019 года он был признан Ленинским райсудом Ростова-на-Дону виновными в хищении денег из банков «Донинвест» и «Западный» и приговорен к девяти годам колонии.

Изучив постановление о привлечение Григорьева в качестве обвиняемого, мы обнаружили немало интересного.

Во-первых, СД МВД и Управление собственной безопасности ФСБ РФ (оперативное сопровождение по «делу Ландромата») фактически определили круг лиц, кто ответит за «Ландромат» в России. И из него выпал ряд заметных персон, ранее прозвучавших в показаниях свидетелей по данному делу. Например, — сенатор Александр Бабаков.

Во-вторых, МВД и ФСБ РФ, наконец, признали, что выведенные из РФ через «Ландромат» средства имели бюджетное происхождение. По подсчетам международных журналистов-расследователей из OCCRP, эта была астрономическая сумма в 21 млрд долларов. В изначальных материалах российских силовиков звучала скромная цифра в 37 млрд рублей. В постановлении о привлечении Григорьева эта цифра возросла уже до 428 млрд рублей.

В-третьих, нашлась одна из крупнейших международных банковских структур, которая могла иметь отношение к «Ландромату». В материалах МВД и ФСБ говорится, что бюджетные средства поступали на корреспондентские счета в Bank of New York (BONY).

Согласно постановлению, 9 декабря 2019 года следователь СД МВД РФ Константин Абраменков предъявил Александру Григорьеву обвинение по части 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) и часть 3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«Григорьев Александр Юрьевич совершил руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) структурными подразделениями, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, создание условий для совершения одного тяжкого преступления».

Сущность этого преступления сводилась к «выводу из Российской Федерации в иностранную юрисдикцию (зарубежные кредитные учреждения) денежных средств физических и юридических лиц, желающих вывести имеющиеся у них средства на счета нерезидентов в иностранных банках в обход официальных процедур, установленных для этого российским законодательством, а также скрыть источник получения данных средств».

Что касается, главных «боссов» «Ланромата», то, по версии МВД РФ, их было трое и они указаны в этом фрагменте обвинения:

«…в г. Москве и г. Кишиневе Плахотнюк ВГ. и Платон В.Н. привлекли к разработке и реализации преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации ранее знакомого им Коркина Александра Геннадиевича, обладающего значительными связями в банковском секторе этой страны, а так же знакомствами с влиятельными должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов России».

То есть главные «боссы» с российской стороны — «человек со связями» Александр Коркин, а с молдавской — самый влиятельный на тот момент олигарх Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон — бизнесмен, банкир, некогда один из богатейших граждан Молдавии.

Причем, в «похвалах» Коркину следствие не скупится: «Коркин А.Г., обладая высокой коммуникабельностью и умением расположить к себе окружающих, используя свои связи в государственных и коммерческих структурах, возложил на себя преступные обязанности…»; «занимался разработкой и внедрением мер конспирации совершаемых преступлений, сокрытия их следов от сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации, осуществляющих надзор за деятельностью российских кредитных организаций, а также иных контролирующих государственных и правоохранительных органов».

Стоит отметить, что сам Александр Григорьев на допросе в качестве примера связей Коркина заявил следующее: «Для примера, он (Коркин-Ред.) сообщал мне номер телефона бывшего начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России Воронина В.Г., с которым Коркин, якобы парился в бане и обсуждал деятельность моих банков. Номер данного должностного лица Коркин сообщил мне для того, чтобы я мог к нему (Воронину) обратиться по его рекомендации».

(Показания, которые Григорьев дал, еще будучи подозреваемым по этому делу, «Снаружка» ранее публиковала).

Топ-менеджером в «Ландромате» с молдавской стороны была Платон Елена Николаевна, занимавшая должность директора департамента казначейства «ВС Moldindconbank S.A.». Это сестра Вячеслава Платона, ее показания мы опубликуем в ближайшее время.

Что касается топ-менеджеров «Ландромата» с российской стороны, то перед декабрем 2019 года у СД МВД РФ был список из 11 бывших и действующих банкиров, на которых дали однозначные показания свидетели и обвиняемые по делу, как на лиц, имевших прямое отношение к «Ланромату».

Из постановления в отношении Григорьева видно, что выбор СД МВД РФ сделан и несколько человек из «списка 11» решено не привлекать. По крайне мере на данный момент.

«Платон В.Н., Плахотнюк В.Г., Коркин А.Г. и иные неустановленные лица посвятили в свой преступный замысел Григорьева А.Ю., Кузьмина О.Е., Моралес-Эскомилью А.А., Галкина А.А., Власова О.Л.. Магина С.Г. и иных вовлеченных ими в преступную деятельность владельцев российских кредитных организаций, определив последним роль руководителей отдельных самостоятельно действующих структурных подразделений в составе единого международного преступного сообщества (преступной организации)», — говорится в материалах дела.

Получается, что обвинения предъявлены или их вот-вот предъявят следующим игрокам теневого финансового рынка.

Это сам Александр Григорьев и загадочный Александр Коркин.

Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскомилья Агустин Агустинович. Они являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО- Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский».

Власов Олег Леонидович, владел банками «Балтика», Банк «Инкредбанк» (Индустриальный кредит).

Магин Сергей Геннадьевич-до 2013 года являлся фактическим владельцем Банка «Окский» и Банка «Маст-Банк», а также Банк «Интеркапитал».

Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест».

Все они ранее присутствовали в показаниях свидетелей, в том числе в показаниях теневого банкира Петра Чувилина (есть в распоряжении редакции). При этом очень бросается в глаза, что пока СД МВД РФ обошло стороной показания свидетелей, в том числе того же Чувилина, на сенатора Александра Бабакова (бывший фактический владелец банка «ТемпБанк») и Дмитрия Рубинова (фактический владелец Банка «КБ Стратегия»). По версии Петра Чувилина, оба были участниками «Ландромата». Кстати, согласно расследованию Mediapart и Re:Baltica, Бабаков и Рубинов могли иметь отношение к финансовым потокам, которые шли из Москвы на счета французской партии «Национальный фронт».

По сравнению с началом расследования, сумма, которая, по версии следствия, была выведена из страны выросла больше, чем в 10 раз. В феврале 2019 года официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что через «Ландромат» из страны выкачали 37 млрд рублей. А вот как «обновленная» цифра звучит в постановлении по Григорьеву:

«Таким образом, в период с 28 июня 2013 г. и до конца 2014 г. руководители отдельных структурных подразделений организованной группы в форме преступного сообщества Григорьев А.Ю, Кузьмин О.Е., директор казначейства «ВС Moldindconbank S.A» Платон Е.Н, а также иные неустановленные участники данного преступного сообщества из числа сотрудников и руководителей ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», О0О КБ «Европейский Экспресс» и «ВС Мoldindconbank S.A» действуя согласованно с Коркиным А.Г. на территории г. Москвы, г. Киева и г. Кишинева, более точное место и время не установлены, действуя под руководством Плахотнюка В.Г. Платона В.Н. и неустановленных лиц, используя расчетные счета подконтрольных российских юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, с представлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения….Таким образом, незаконно выведенные за пределы Российской Федерации денежные средства были зачислены на банковские счета компаний нерезидентов на общую сумму свыше 428 млрд рублей, что является особо крупным размером».

428 млрд -это, примерно, 7 млрд долларов. То есть, МВД все ближе к цифре, выявленной OCCRP, в 21 мдрд долл, выведенных из России через «Ландромат».

Обращает на себя внимание и другой момент. Вплоть до декабря 2019 года СД МВД и ФСБ РФ упорно не признавало факт того, что через «Ландромат» «отмывались» бюджетные средства. В материалах дела указывалось, будто из страны выводились деньги коммерческих структур.

Однако, Александр Григорьев на допросе категорично заявлял, что средства изначально выходили из российской казны. Вот, фрагмент его показаний:

«С Платоном Вячеславом мы общались довольно часто, он практически постоянно проживал в г. Москве, его жена являлась гражданкой Российской Федерации. Платон неоднократно сообщал мне, что денежные средства, которые выводились из России, принадлежат структурам, которые фактически получают их из средств государственного бюджета. С представителями данных государственных структур взаимодействовал и договаривался о выводе денег за границу Плахотнюк и Коркин. Платон рассказывал, что получает примерно 1% от сумм транзита денежных средств через молдавские банки».

В результате в постановлении по Григорьеву следствие изменило свою позицию и признало, что хотя бы часть денег, проходивших через «Ландромат», имели отношение к госсредствам- это деньги Российских железных дорог. Вот, как на это указывает СД МВД РФ:

«Одним из крупных клиентов созданного Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г. и иными лицами международного преступного сообщества (преступной организации) по выводу денежных средств из Российской Федерации являлась группа компаний, имеющих непосредственное отношение к выполнению государственных заказов в сфере строительства, реконструкции и обслуживания инфраструктуры ОАО «Российские Железные Дороги». Сотрудники и руководители указанной группы аккумулировали у себя часть выручки от выполнения государственных заказов, которую в обход российского законодательства выводить на счета подконтрольных им иностранных компаний в зарубежных кредитных организациях».

Источники говорят, что речь идет о группе компаний «1520» — самом крупном получателе подрядных средств от РЖД.

Из постановления по Григорьеву становится понятно и одно, крайне интересное направление следствие. Раньше дело касалось исключительно структур с пространства бывшего СССР. А теперь же в нем обозначился и возможный западный «виновник» функционирования «Ландромата». Причем, виновник это весьма крупный. Можно обратить внимание, что в постановлении довольно часто сообщается, что в конечном итоге «отмытые» деньги уходили на корреспондентские счета «BC Moldindconbank SA», «открытые в зарубежных кредитных организациях, в том числе в Bank of New York» .

Вот один из таких фрагментов: «Платон Е.Н., являясь участником организованной группы в форме преступного сообщества, находясь на территории г. Кишинева, в том числе в помещении «ВС Мoldindconbank S.A.» по адресу: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, д. 38, выполняя отведенную ей преступную ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК» и ООО КБ «Европейский Экспресс» поручения на покупку валюты, а последние, находясь в помещениях названных банков на территории г. Москвы, также преступного сообщества, выполняя отведенную им преступную роль, под руководством Григорьева А.Ю. и Кузьмина О.E. организовали приобретение на ММВБ за счет денежных средств клиентов организованной группы… иностранной валюты, после чего на основании подготовленных платежных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях целях и назначении перевода (совершение валютных сделок в рамках генеральных соглашений с «ВС Мoldindconbank S.A.»). перечислили ее на корреспондентские счета «ВС Мoldindconbank S.A.», в том числе Вank of New York».

Источники говорят, что уже в ближайшее время МВД РФ через Генпрокуратуру намерено отправить ряд международных поручений относительно роли Вank of New York в «Ландромате». Таким образом, данное расследование становится все интереснее.

Напомним, 2014 году расследователи из OCCRP выяснили, что в 2013–2014 годах из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов. В схему, которую назвали «Ландроматом», было вовлечено около 500 человек, в том числе бизнесмены, чиновники, банкиры и лица со связями в ФСБ.


medium.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте