Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк

0

Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк
Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк

Проектный директор ПАО «Сбербанк России» Сергей Шуршалин.

Шуршалин С.Б. вступив в коррупционный сговор, за откат в 10% от подряда на строительстве Центра обработки данных (ЦОД-2 Сбербанка) на территории инновационного центра «Сколково» пролоббировал получение многомилиардного заказа сомнительной фирме ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», генеральный директор О Салливан Деклан Майкл (гражданин Ирландии, откуда бежал в Россию, т.к. был обвинен в мошенничестве и неуплате налогов), совладелец фирмы Габашвили К.В.

Габашвили Константин Валерьевич, в начале 90-х годов крупный  криминальный авторитет (уголовная кличка «Кикел»). Тогда же осуществил смену фамилии, т.к. находился в федеральном розыске за ряд вымогательств и разбойных нападений. В настоящее время находится в деловых отношениях с грузинским вором в законе Захарием Калашовым («Шакро Молодой»).

Разработанная подельниками неправомерная финансовая схема не отличается замысловатостью. Получая денежные средства от ПАО «Сбербанк России» Салливан и Габашвили перечисляют их фиктивным фирмам ООО «Интора МСК», ООО «Жилтехстрой», ООО «Строймастер Групп», ООО «Твим», ООО «ГК Инжиниринг», ООО «Саламандра». Не забывая при этом 10% отдавать Шуршалину. Вышеперечисленные фиктивные структуры по адресам регистрации не располагаются, налоговую отчетность не предоставляют, учреждены по утерянным (подложным) документам. По характеру своей деятельности являются «банковскими» фирмами и созданы «горе-бизнесменами», с целью хищений денежных средств, вывода денег за рубеж и уклонения от уплаты налогов.

Всего с использованием счетов указанных фиктивных фирм, за период с 01.01.2015 года по настоящее ООО «Меркури Констракшн Менеджмент» было обналичено, и укрыто от налогообложения более 3 млрд. руб.

Сокрытые от государства доходы О Салливан Д.М., Габашвили К.В., Шуршалин С.Б. легализуют посредством вложений в законный бизнес, приобретая объекты недвижимого имущества (в том числе и за рубежом), дорогостоящие автомобили и предметы роскоши.

В июле 2017 г. сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Четвертого Управления МВД России документировались противоправные действия данной преступной группы.

Вместе с тем, по настоящее время проверка по фактам многомиллиардных хищений денежных средств государственного финансово-кредитного учреждения ПАО «Сбербанк России» не завершена. Указанные участники преступной группы к уголовной ответственности не привлечены и продолжают коррумпироваться …


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина / 14.10.2020
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина
В мэры города прочат «специалиста», умеющего энергично, целеустремлённо и систем… Подробнее
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции / 11.10.2020
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции
Один из хозяев Киева Вадим Столар отпустил свою «переможну» креатуру и вернулся … Подробнее
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер / 29.09.2020
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
PR-специалист Юлия Правик подала в суд на предпринимателя Артура Оруджалиева (эк… Подробнее
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг / 29.09.2020
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг
Компания «Русмода» принадлежащая экс-подруге главы госбанка «ВТБ» Андрея Костина… Подробнее
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы / 24.09.2020
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы
Роман Зимин уверен, что за похищением его сына стоит президент ГК «Инград» Павел… Подробнее
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев / 23.09.2020
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев
Рейтинг видных скандалистов Казахстана пополняется. Его передовик – Кенес Ракише… Подробнее
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО / 16.09.2020
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере … Подробнее
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет / 16.09.2020
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет
Одновременно с коронавирусом Россию охватила ещё одна напасть - эпидемия показны… Подробнее
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского / 13.09.2020
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского
Глава непонятного формирования под названием «Росгвардия» Виктор Золотов открыто… Подробнее
Игры в машинки / 20.10.2020 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте