Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

0

Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора»

Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания. Еще будучи заместителем губернатора Калужской области, Акимов наладил особые отношения с компанией «Меркатор-Холдинг» и ее президентом Станиславом Николаевым. Основной сборочный завод «Меркатора» находится в Калужской области и руководство холдинга имеет сильное влияние на местных чиновников. В начале 2020 года Акимов оставил пост заместителя Председателя Правительства РФ и в феврале стал главой «Почты России». Первое же что сделал Акимов на новом месте, это начал отгружать подряды «Меркатору». В частности, это компания будет заниматься  цифровой трансформацией «Почты России». Учитывая, что «Меркатор» занимается поставкой дорожной техники  - очень странное решение. Впрочем, как неоднократно писал Rucriminal.info, «Меркатор» и Николаев всегда умели находить подходы к чиновникам, что уже привлекает внимание силовиков. Тесное сотрудничество с «Меркатором» грозит не только особым контролем со стороны спецслужб, но и другой проблемой. На днях Госдепартамент США объявил об усилении работы по установлению и привлечению к ответственности лиц и компаний, сотрудничающих с разыскиваемыми ФБР людьми или людьми, находящимися под санкциями. А негласным совладельцем «Меркатор холдинг» считается «авторитет» Семен Могилевич. Это давний старший партнер Станислава Николаева. Могилевич разыскивается ФБР, о деятельности его организации в свое время ФБР был подготовлен объемный доклад. Этот локлад оказался в распоряжении Rucriminal.info и мы будем публиковать выдержки из него. В этом докладе говорится и о Станиславе Николаеве, как верном помощнике Могилевича. ФБР выяснило, что центром мафиозной империи Могилевича была компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. Аригон имел филиалы по всему миру, а крупнейших из них (тоже с названием Аригон) находился в Венгрии. Руководил этим Аригоном Станислав Николаев. Другим партнером Могилевича в докладе назван лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов. Он в свое время был официальным совладельцем «Меркатора». И всю эту замечательную кампанию Максим Акимов запустил в «Почту Россиию» и начал отгружать им бюджетные средства.

А пока Rucriminal.info приводит выдержки из доклада ФБР.

В ноябре 1994 года многонациональная рабочая группа по евразийской организованной преступности (ОК) собралась в Москве, Россия, чтобы обсудить угрозу, создаваемую евразийскими преступными организациями. Группа, состоящая из представителей правоохранительных органов России, Германии, Италии и США, выявила пять евразийских преступных группировок с многонациональными операциями, представляющими взаимный следственный интерес. Одной из этих групп является Организация Семена Могилевича, базирующаяся в Будапеште, Венгрия. В нее входит около 250 человек, возглавляет Семен Могилевич, "Сева". Деятельность организации включает незаконный оборот оружия, незаконный оборот ядерных материалов, проституцию, незаконный оборот наркотиков, торговлю драгоценными камнями и отмывание денег. Действует: Центральная Европа, в том числе Прага, Чехия; Вена, Австрия; Москва, Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Словакия и Израиль. Центром финансовой деятельности организации Могилевича является компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. «Аригон» активно взаимодействует с Украиной, продавая нефтепродукты, с украинской государственной компанией железных дорог «Укрзализныця». В своих операциях Arigon использует ряд банков, счета которых открыты в Стокгольме, Швеция; Нью-Йорк; Лондон, Великобритания; и Женева, Швейцария. Основными подставными компаниями в США являются FNJ Trade Management Corporation в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и YBM Magnex в Ньютауне, штат Пенсильвания. Организация Могилевича связана с двумя другими крупными группами - Организацией Вячеслава Иванкова и Солнцевской Организацей, а также с евразийскими криминальными деятелями Моней Элсон и Алимжаном Тохтахуновым.

 В 1993 году Семен Могилевич консолидировал свой бизнес через Arigon, инвестируя свои собственные активы и активы других инвесторов. С помощью Виктора Найшуллера он получил 90% доли в фирме Army Co-op (701 миллион форинтов), которая затем была использована для приватизации государственного машиностроительного завода "Дигеп". Эта сделка позволила Могилевичу стать прямым владельцем венгерской военной промышленности. Могилевичу принадлежит мебельная компания в Лондоне, Великобритания, и казино в Москве, Россия. Армейский кооператив Могилевич также владеет «Аригон». Занимается продажей одежды для стран ближнего и дальнего зарубежья, а также получает эксклюзивные права на страхование туристов, путешествующих по Украине. По сообщениям, Могилевич также поддерживает отношения с украинским министром энергетики и энергетическими компаниями. Семен Могилевич является ключевым контактом Солнцевской организации. Его дела совпадают с делами Солнцевской, Сергея Михайлова и Виктора Аверина- руководителей Солнцевской организации. Михайлов и Аверин используют Могилевича для организации финансовых операций. Паспортные записи Семена Могилевича свидетельствуют о поездке в Вену, Австрия; Будапешт, Венгрия; Мюнхен, Германия; Рим, Италия; и Афины, Греция. Могилевич путешествовал под другими именами, в том числе Могилевич, Могилетин и имя Семен. Могилевич ездил в Лос-Анджелес, штат Калифорния, не менее пяти раз в период с мая 1992 года по ноябрь 1994 года, используя временные гостевые визы, выданные в Тель-Авиве, Израиль. Торонто, Онтарио, Канада; Филадельфия, Пенсильвания; Майами, Флорида; и обратно в Филадельфию в период с 1 декабря 1995 года по 7 декабря 1995 года. 1996 год, чтобы встретиться с человеком, которого идентифицировали как «Саша Резаный, у которого были обширные шрамы на лице в результате драки на ножах. "Саша Резаный" может быть идентичен Александру Рудавскому…

Вахтанг Шалвович Убирия

 Вахтанг Убирия - высокопоставленный чиновник в Укрзализныце, Государственной железнодорожной администрации Украины. Убирия и Семен Могилевич были знакомы около 20 лет и занимаются вымогательством, мошенничеством и незаконными валютными операциями на Украине, включая Киев, Одессу, Донецк и Луцк. Убирия имеет судимость за взяточничество на Украине. Ubiriya является основным контактным лицом для компании Arigon, Ltd. Осуществляет продажу нефтепродуктов из России в Укрзализныцу. Ubiriya владеет фирмой «Вахтадир» в Киеве и, как сообщается, является генеральным директором ООО «Аригон», также в Киеве. Вахтанг Убирия отправился в Соединенные Штаты, чтобы заняться нефтяными и газовыми сделками, но Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает, что он посетил Соединенные Штаты, чтобы увидеть давнего знакомого Могилевича, а также «Моню». «Моня» описывается как уроженец Киева и лидер криминального клана в Бруклине, Нью-Йорк, и считается, что это Моня Элсон.

Убирия также встретился с известным лидером "Мафии" Александром Владимировичем Рудавским, он же Резани (Слэш), в Филадельфии, штат Пенсильвания. (См. USIC сообщил, что Вахтанг Убирия является заместителем начальника по закупке топлива для Укрзализныцы. На фотографии изображена Убирия на мероприятии по сбору средств Республиканской партией в Далласе, штат Техас, в марте 1994 года.)

Станислав Николаев, вице-президент по продажам и он, как полагают, был бывшим маркетологом YBM Magnex, президентом Arigon, Ltd. в Венгрии.

Владимир Аронович Вулицкий

Владимир Вулицкий несколько раз арестовывался на Украине за подделку, в том числе за изготовление фальшивой валюты США.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость / 01.04.2020
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость
Судебные процессы над лидерами кавказских и российских ОПГ, действующих продолжи… Подробнее
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте