Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

11 марта 2020 г.
0

Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора»

Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания. Еще будучи заместителем губернатора Калужской области, Акимов наладил особые отношения с компанией «Меркатор-Холдинг» и ее президентом Станиславом Николаевым. Основной сборочный завод «Меркатора» находится в Калужской области и руководство холдинга имеет сильное влияние на местных чиновников. В начале 2020 года Акимов оставил пост заместителя Председателя Правительства РФ и в феврале стал главой «Почты России». Первое же что сделал Акимов на новом месте, это начал отгружать подряды «Меркатору». В частности, это компания будет заниматься  цифровой трансформацией «Почты России». Учитывая, что «Меркатор» занимается поставкой дорожной техники  - очень странное решение. Впрочем, как неоднократно писал Rucriminal.info, «Меркатор» и Николаев всегда умели находить подходы к чиновникам, что уже привлекает внимание силовиков. Тесное сотрудничество с «Меркатором» грозит не только особым контролем со стороны спецслужб, но и другой проблемой. На днях Госдепартамент США объявил об усилении работы по установлению и привлечению к ответственности лиц и компаний, сотрудничающих с разыскиваемыми ФБР людьми или людьми, находящимися под санкциями. А негласным совладельцем «Меркатор холдинг» считается «авторитет» Семен Могилевич. Это давний старший партнер Станислава Николаева. Могилевич разыскивается ФБР, о деятельности его организации в свое время ФБР был подготовлен объемный доклад. Этот локлад оказался в распоряжении Rucriminal.info и мы будем публиковать выдержки из него. В этом докладе говорится и о Станиславе Николаеве, как верном помощнике Могилевича. ФБР выяснило, что центром мафиозной империи Могилевича была компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. Аригон имел филиалы по всему миру, а крупнейших из них (тоже с названием Аригон) находился в Венгрии. Руководил этим Аригоном Станислав Николаев. Другим партнером Могилевича в докладе назван лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов. Он в свое время был официальным совладельцем «Меркатора». И всю эту замечательную кампанию Максим Акимов запустил в «Почту Россиию» и начал отгружать им бюджетные средства.

А пока Rucriminal.info приводит выдержки из доклада ФБР.

В ноябре 1994 года многонациональная рабочая группа по евразийской организованной преступности (ОК) собралась в Москве, Россия, чтобы обсудить угрозу, создаваемую евразийскими преступными организациями. Группа, состоящая из представителей правоохранительных органов России, Германии, Италии и США, выявила пять евразийских преступных группировок с многонациональными операциями, представляющими взаимный следственный интерес. Одной из этих групп является Организация Семена Могилевича, базирующаяся в Будапеште, Венгрия. В нее входит около 250 человек, возглавляет Семен Могилевич, "Сева". Деятельность организации включает незаконный оборот оружия, незаконный оборот ядерных материалов, проституцию, незаконный оборот наркотиков, торговлю драгоценными камнями и отмывание денег. Действует: Центральная Европа, в том числе Прага, Чехия; Вена, Австрия; Москва, Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Словакия и Израиль. Центром финансовой деятельности организации Могилевича является компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. «Аригон» активно взаимодействует с Украиной, продавая нефтепродукты, с украинской государственной компанией железных дорог «Укрзализныця». В своих операциях Arigon использует ряд банков, счета которых открыты в Стокгольме, Швеция; Нью-Йорк; Лондон, Великобритания; и Женева, Швейцария. Основными подставными компаниями в США являются FNJ Trade Management Corporation в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и YBM Magnex в Ньютауне, штат Пенсильвания. Организация Могилевича связана с двумя другими крупными группами - Организацией Вячеслава Иванкова и Солнцевской Организацей, а также с евразийскими криминальными деятелями Моней Элсон и Алимжаном Тохтахуновым.

 В 1993 году Семен Могилевич консолидировал свой бизнес через Arigon, инвестируя свои собственные активы и активы других инвесторов. С помощью Виктора Найшуллера он получил 90% доли в фирме Army Co-op (701 миллион форинтов), которая затем была использована для приватизации государственного машиностроительного завода "Дигеп". Эта сделка позволила Могилевичу стать прямым владельцем венгерской военной промышленности. Могилевичу принадлежит мебельная компания в Лондоне, Великобритания, и казино в Москве, Россия. Армейский кооператив Могилевич также владеет «Аригон». Занимается продажей одежды для стран ближнего и дальнего зарубежья, а также получает эксклюзивные права на страхование туристов, путешествующих по Украине. По сообщениям, Могилевич также поддерживает отношения с украинским министром энергетики и энергетическими компаниями. Семен Могилевич является ключевым контактом Солнцевской организации. Его дела совпадают с делами Солнцевской, Сергея Михайлова и Виктора Аверина- руководителей Солнцевской организации. Михайлов и Аверин используют Могилевича для организации финансовых операций. Паспортные записи Семена Могилевича свидетельствуют о поездке в Вену, Австрия; Будапешт, Венгрия; Мюнхен, Германия; Рим, Италия; и Афины, Греция. Могилевич путешествовал под другими именами, в том числе Могилевич, Могилетин и имя Семен. Могилевич ездил в Лос-Анджелес, штат Калифорния, не менее пяти раз в период с мая 1992 года по ноябрь 1994 года, используя временные гостевые визы, выданные в Тель-Авиве, Израиль. Торонто, Онтарио, Канада; Филадельфия, Пенсильвания; Майами, Флорида; и обратно в Филадельфию в период с 1 декабря 1995 года по 7 декабря 1995 года. 1996 год, чтобы встретиться с человеком, которого идентифицировали как «Саша Резаный, у которого были обширные шрамы на лице в результате драки на ножах. "Саша Резаный" может быть идентичен Александру Рудавскому…

Вахтанг Шалвович Убирия

 Вахтанг Убирия - высокопоставленный чиновник в Укрзализныце, Государственной железнодорожной администрации Украины. Убирия и Семен Могилевич были знакомы около 20 лет и занимаются вымогательством, мошенничеством и незаконными валютными операциями на Украине, включая Киев, Одессу, Донецк и Луцк. Убирия имеет судимость за взяточничество на Украине. Ubiriya является основным контактным лицом для компании Arigon, Ltd. Осуществляет продажу нефтепродуктов из России в Укрзализныцу. Ubiriya владеет фирмой «Вахтадир» в Киеве и, как сообщается, является генеральным директором ООО «Аригон», также в Киеве. Вахтанг Убирия отправился в Соединенные Штаты, чтобы заняться нефтяными и газовыми сделками, но Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает, что он посетил Соединенные Штаты, чтобы увидеть давнего знакомого Могилевича, а также «Моню». «Моня» описывается как уроженец Киева и лидер криминального клана в Бруклине, Нью-Йорк, и считается, что это Моня Элсон.

Убирия также встретился с известным лидером "Мафии" Александром Владимировичем Рудавским, он же Резани (Слэш), в Филадельфии, штат Пенсильвания. (См. USIC сообщил, что Вахтанг Убирия является заместителем начальника по закупке топлива для Укрзализныцы. На фотографии изображена Убирия на мероприятии по сбору средств Республиканской партией в Далласе, штат Техас, в марте 1994 года.)

Станислав Николаев, вице-президент по продажам и он, как полагают, был бывшим маркетологом YBM Magnex, президентом Arigon, Ltd. в Венгрии.

Владимир Аронович Вулицкий

Владимир Вулицкий несколько раз арестовывался на Украине за подделку, в том числе за изготовление фальшивой валюты США.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

rucriminal.info


Теги статьи: ФБРТохтахунов АлимжанРудавский АлександрПочта РоссииОтмывание денегНиколаев СтаниславМогилевич Семен (Сева)Михайлов СергейМеркатор ХолдингИванков ВячеславВулицкий ВладимирВахтанг УбирияАкимов МаксимАверин Виктор

Статьи по теме:

Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Казахский криминальный авторитет Патох Шодиев потратил на свадьбу дочери миллионы отмытые во Франции
Казахский криминальный авторитет Патох Шодиев потратил на свадьбу дочери миллионы отмытые во Франции
Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция