Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом

0

Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом
Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом

Бывший народный депутат от БПП Руслан Демчак, который был заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в декабре 2019 года купил долю в уставном капитале РВС Банка. На бумаге владение оформил.

По информации СМИ, это финучреждение принадлежало ему и до этого, а Александр Стецюк был лишь номинальным владельцем.

Теперь все оформили, как полагается: 16 марта 2020 года Нацбанк предоставил официальное разрешение на включение в основной капитал банка финансовой помощи от акционера РВС Банка Руслана Демчака в размере 48 млн. гривен. В тоже время конечным бенефициаром РВС Банка, согласно согласованной структуре собственности НБУ, является Александр Стецюк.

РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе «Украинской бизнес группой» (UBG, Киев), которая контролировалась Русланом Демчаком.

Согласно декларации о доходах за январь-август 2019 года Демчак имел наличные сбережения в размере 7,5 млн гривен.

А основная часть его накоплений находилась на счетах в банке — 105 млн гривен.

При этом он нес крупные расходы:

  • 2,09 млн гривен — обучение детей в Великобритании;
  • 74 тыс. гривен — налоги, сборы;
  • 1,2 млн гривен — благотворительная помощь;
  • 312 тыс. гривен — аренда движимого имущества;
  • 7,2млн гривен — оплата по договору.

В конце 2017 года Демчак «нарисовал» себе доход для капитализации своего РВС Банка. Схема состоит в том, что путем фиктивных действий на фондовом рынке, деньги, полученные преступным путем, легализируются и отображаются у себя в декларации.

Происходило это так:

Сначала создается оффшорная компания, проследить происхождение ее активов довольно сложно. У нее приобретается и ей же продается пакет гособлигаций. Операции осуществляются по конкретным адресным заявкам, чтобы ограничить участников рынка. Для того что бы данные операции осуществились необходим еще и «свой» брокер на фондовом рынке, который сможет обеспечить проведение сделки. Сначала облигации приобретаются по заниженной цене и тут же реализуются обратно в офшор с наценкой. Разница в конечном итоге и будет тем доходом, который необходимо легализировать. Данные операции происходят несколько раз. После обналичивания денег — брокерская компания как правило ликвидируется, а полученные средства официально декларируются.

Демчак и ранее подозревался в незаконном обогащении, в связи с тем, что в 2015 году задекларировал 52 миллиона гривен, которые не подтверждались его доходами, но дело было закрыто.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте