Махинациями фирм Кропачева и руководства ГП «Мирноградуголь» занялись в налоговой

0

Махинациями фирм Кропачева и руководства ГП «Мирноградуголь» занялись в налоговой
Махинациями фирм Кропачева и руководства ГП «Мирноградуголь» занялись в налоговой

Налоговики Донецкой области занялись расследованием махинацией с налогами на ГП «Мирноградуголь», которые организовали при помощи фирм, связанных с угольным бизнесменом Виталием Кропачевым.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК.

По данным следствия, в течение 2017 года должностные лица ГП «Мирноградуголь» в обход Налогового кодекса незаконно сформировали налоговый кредит при помощи ООО «НПП «Техпром» и ООО «Донэнегроэкспорт», уклонившись таким образом от уплаты НДС более чем на пять миллионов гривен.

Стоит отметить, что киевское ООО «Донэнегроэкспорт» входит в группу влияния Виталия Кропачева.

В 2018 году к директору этой фирмы Валентину Горностаеву приходили с обыском детективы НАБУ по делу о закупках шахтного оборудования по завышенным ценам для госпредприятий «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1». В настоящее время Горностаева объявили в розыск.

Зарегистрированное в Киеве ООО «НПП «Техпром» также связано с Кропачевым и также участвовало в схемах закупок оборудования по завышенным ценам, посредством фирмы-прокладки ООО «Девеленс».

Следствие с разрешения Краматорского горсуда Донецкой области занято изучением движения средств при безналичных расчетах в 2017 году между ГП «Мирноградуголь» и ООО «Донэнегроэкспорт» с ООО «НПП «Техпром».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость / 01.04.2020
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость
Судебные процессы над лидерами кавказских и российских ОПГ, действующих продолжи… Подробнее
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте