Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме с рядом уголовных дел

0

Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме с рядом уголовных дел
Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме с рядом уголовных дел

Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме ООО «СМТ Южный Лтд» родственника бывшего мэра Одессы, которая фигурирует в ряде  уголовных дел.

Об этом редакция 368.media  узнала из материалов суда.

Речь идет о бизнесе племянника бывшего мэра Одессы Руслана Боделана Игоря. В целом в зону контроля Игоря Боделана входят около 15 компания, занимающихся всем от строительства до аудита, общепита и брокерских услуг, но мы решили остановиться пока на одной — брокерской конторе ООО «СМТ Южный Лтд», которая с 2015 года фигурирует как минимум в девяти уголовных производствах по факту незаконного экспорта и уклонения от налогов в особо крупных размерах, и фирма выступает там в качестве «серого» брокера.

Одним из  клиентов Боделана является также группа компаний Ferrexpo опального экс-нардепа Константина Жеваго, в которой также работает и имеет долю депутат Полтавского облсовета Дмитрий Спатар. Компания экспортирует железнорудные окатыши и работает и с группой TIS, и с ГП «МТП «Южный», постепенно по мере сил наращивая присутствие в последнем из-за перехода терминалов TIS в основном на сельскохозяйственную продукцию. Проводить через таможню свои грузы там любят при помощи ООО «СМТ Южный Лтд».

Однако компания замешана в ряде коррупционных схем. Практически все уголовные дела связаны с экспортом сельскохозяйственной продукции, а кроме ООО «СМТ Южный Лтд» там фигурируют ООО «ТИС-Зерно» и ООО «ТИС-Минудобрения». Уклоняются от налогов экспортеры сельхозпродукции по-разному: кто-то за счет фиктивных сделок перепродажи сводит НДС к нулевой ставке, кто-то за счет таких же сделок вообще «теряет» производителя, что позволяет тому увести урожай «в тень» и экономить десятки миллионов гривен на налоге на прибыль, а кто-то покупает зерно за наличность и не вносит это в бухгалтерию, экспортируя его по поддельным документам.

К примеру, на данный момент в ГФС расследуют дело по ч. 3 ст. 212 УК по факту уклонения от налогов в целом на сумму около 25 млн гривен оформленным на жителя Хмельницкого Валентина Романенко ООО «ТД «Хмельницкхлеб», которое экспортировало подсолнечное масло, шрот, кукурузу и пшеницу без фактического оформления права собственности за счет фиктивных сделок купли-продажи.

При этом продукция экспортировалась в Швейцарию и на Кипр, в страны с упрощенным налогообложением, а фактически шла в Тайланд и Малайзию. В итоге ООО «ТД «Хмельницкхлеб» недоплатило 12,2 млн налога на прибыли, 11,2 млн гривен НДС и необоснованно сформировало налоговый кредит на 5,8 млн гривен.

Хранилась продукция на терминалах группы TIS Ставницера, Кутателадзе, Гребенникова и Федорычева, а проводило грузы через таможню по подложным документам ООО «СМТ Южный Лтд».

В еще одном случае для минимизации налогов в Киеве создали ООО «Торговая Компания «Кодис» и экспортировали за границу якобы купленное зерно, хотя единственный сотрудник и по совместительству владелец фирмы вообще не знал, что она ему принадлежит и что-то экспортирует. Интересно, что уголовное производство тянется с 2015 года, но без особых результатов, не установлен даже ущерб, а ООО «Торговая Компания «Кодис» продолжает успешно работать до сих пор — фирму просто перерегистрировали на лондонский офшор «Лейнмор Маркетинг» и сменили директора. ООО «СМТ Южный Лтд» в данном случае опять же выступало в роли «серого» брокера, проводя через таможню заведомо сомнительную продукцию — там не могли не заметить, что услуги брокера заказывает и подписывает договор совсем не директор фирмы.

Полностью аналогичная ситуация с фиктивным ООО «Агромакс Трейд» — фирма при помощи ООО «СМТ Южный Лтд» экспортировала через Одесскую таможню ячмень, при этом жительница пригорода Черноморска призналась следствию, что стала «владельцем» фирмы за 1,5 тыс. гривен и чем занимается контора — не знает. Все закончилось тем, что суд оштрафовал на 8,5 тыс. гривен посредника, который предлагал женщине деньги, а фирма сменила директора и адрес с Киевской области на Мариуполь и продолжает работать.

Суммы ущерба бюджету от таких схем при этом колеблются от нескольких десятков миллионов гривен до нескольких сотен. К примеру, в середине 2018 года открыли дело по факту уклонения от налога на прибыль и НДС на общую сумму более чем в 320 млн гривен. В деле фигурируют черноморские ООО «Люкс Лойерс Компани», ООО «Скайконс», ООО «Астера Лайт» и ООО «Суперстоун» и их директор и владелец киевлянка Светлана Семенова, переехавшее из Киевской области в Черноморск ООО «Ситирон», киевское ООО «Те ОМ» и их директор и владелец киевлянин Олег Лысюк, а также еще два сотрудника этих фирм. Все шесть фирм в течение 2016-2018 годов занижали реальный доход в сотни раз, а неучтенное зерно экспортировали за границу опять же при помощи ООО «СМТ Южный Лтд».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы / 24.09.2020
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы
Роман Зимин уверен, что за похищением его сына стоит президент ГК «Инград» Павел… Подробнее
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев / 23.09.2020
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев
Рейтинг видных скандалистов Казахстана пополняется. Его передовик – Кенес Ракише… Подробнее
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО / 16.09.2020
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере … Подробнее
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет / 16.09.2020
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет
Одновременно с коронавирусом Россию охватила ещё одна напасть - эпидемия показны… Подробнее
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского / 13.09.2020
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского
Глава непонятного формирования под названием «Росгвардия» Виктор Золотов открыто… Подробнее
Врачи и модели "гарема" Лукашенко: что за женщины окружают президента Белоруссии / 10.09.2020
Врачи и модели "гарема" Лукашенко: что за женщины окружают президента Белоруссии
Официально Александр Лукашенко женат, но с женой, по слухам, не живет уже много … Подробнее
Конец «Эпохи Возрождения» / 09.09.2020
Конец «Эпохи Возрождения»
В марте 2020 года в Москве разгорелся большой скандал. Случайные прохожие обнару… Подробнее
Виктория Джарты: должна быть подсудимой, не судьей! / 04.09.2020
Виктория Джарты: должна быть подсудимой, не судьей!
Одиозные судьи-воры из шайки беглого Януковича прекрасно вписались в «судебную р… Подробнее
Контракт на Лоту Гули. Убийство вора в законе продолжает вызывать вопросы / 02.09.2020
Контракт на Лоту Гули. Убийство вора в законе продолжает вызывать вопросы
Убийство известного криминального лидера постсоветского мира Надира Салифова, из… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте