Банкир Тигипко отмывает черный нал миллиардами

29 июня 2020 г.
0

Банкир Тигипко отмывает черный нал миллиардами
Банкир Тигипко отмывает черный нал миллиардами

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.

"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.

"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.

Тигипко готовит "ТАСкомбанк" к продаже.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro


Теги статьи: ШтрафУниверсалбанкТигипко СергейОтмывание денегНБУКоррупция

Статьи по теме:

Прокуратура Москвы проверит на коррупцию спикера Мосгордумы Шапошникова
Казахский олигарх Шодиев на свадьбе дочери до полусмерти избил гостя
Деньги «моет» гидроузел
Пир во время чумы. Коррупционеры сколотили на эпидемии огромные состояния
«Слуги народу» хочуть запропонувати Зеленському звільнити голову Нацбанку