Рейдерская банда Максима Криппы: материалы дела

0

Рейдерская банда Максима Криппы: материалы дела
Рейдерская банда Максима Криппы: материалы дела

Противостояние Службы безопасности Украины (СБУ) и компании с российскими корнями Lucky Labs стало одним из самых ярких событий весны 2016 года.

12 апреля 2016 года СБУ провела серию обысков в киевских офисах Lucky Labs и обвинила компанию в пособничестве террористам и финансировании ЛНР и ДНР. Lucky Labs ответила заявлением о необоснованном давлении на бизнес и финансовых потерях в размере $12 млн.

В распоряжении Rusbase оказались документы, которые проливают свет на эту историю с другой стороны. Обыски силовиков могут быть связаны с бизнес-конфликтом россиян с их украинским партнером Мaксимом Пoлякoвым.

Предыстория конфликта

Компания Lucky Labs занимается разработкой онлайн-игр уже более десяти лет и является одной из крупнейших в этом сегменте на русскоязычном пространстве. В компании работает свыше 400 человек, ее основная специализация — создание программного обеспечения для онлайн-казино. На платформе Lucky Labs работает много крупных гемблинговых проектов (гемблинг — азартные игры — прим. ред.), таких как maxcasino.com, casino-x.com и другие. Игорный бизнес в Украине запрещен, но разрабатывать софт для сторонних заказчиков можно.

В СБУ считают, что Lucky Labs являются не только разработчиками, но и владельцами онлайн-казино. Сразу же после обыска «безопасники» сообщили о «прекращении существования нелегального онлайн-бизнеса, через который финансировались террористы». Согласно пресс-релизу силового ведомства, россияне выводили прибыль от азартного бизнеса на офшорные счета компании и на счета в РФ. Это был уже не первый визит СБУ в компанию: в октябре 2015 года силовики вынесли из офиса разработчиков 115 единиц техники.

Изъятая из офиса Lucky Labs в 2015 году техника

Кто подставил кролика Роджера?

Однако недавно выяснились новые подробности дела. Оказалось, что у российских собственников Lucky Labs есть неразрешенный конфликт с давним украинским партнером. В распоряжении редакции оказались материалы судебного дела между акционерами Lucky Labs Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым и основателем холдинга Noosphere Ventures Мaксимом Пoлякoвым.

Из материалов суда Британских
Виргинских островов

Кто такой Мaксим Пoлякoв 

Мaксим Пoлякoв
Дальнейший текст основан на материалах из суда Британских Виргинских островов, которые есть в распоряжении редакции.

Перекресток семи дорог

Фотографии основателей Lucky Labs —
Рустама Гильфанова и Сергея Токарева — нельзя найти в сети.

История началась в 2011 году, когда двое российских бизнесменов — Рустам Гильфанов и Сергей Токарев — решили перевезти свой бизнес из Москвы в Киев. Основной причиной переезда было более лояльное к гемблингу законодательство.

Спустя 2 года пути основателей Lucky Labs и Мaксима Пoлякoва пересеклись.

В рассказе будет фигурировать еще один человек — экс-кандидат в депутаты Киевсовета от объединения «Самопомощь» Максим Криппа, на тот момент — бизнес-партнер Гильфанова и Токарева.

Про Максима Криппу известно немного: он баллотировался в депутаты Киевсовета от фракции «Самопомощь», является давним партнером Мaксима Пoлякoва, а интернет-СМИ связывают его с IT-компанией Evoplay.

Осенью 2013 года у владельцев Lucky Labs начались проблемы со второй частью их бизнеса — группой компаний GMS, в которую входила сеть интернет-казино, работающих в формате white label (концепция, предусматривающая производство продуктов или услуг одной компанией и используемые другой под своим брендом).

Один из совладельцев GMS — некий Ляшенко (в документах суда указана только фамилия) — решил продать свою долю Максиму Криппе. Из судебных документов следует, что это стало причиной серьезного конфликта внутри компании. Гильфанов и Токарев не хотели, чтобы Криппа становился мажоритарным акционером.

Ситуация, казалось, зашла в тупик: судя по эмоциональным перепалкам в судебных прениях, стороны переругались настолько, что ни о каком совместном бизнесе речи не шло. Когда о конфликте узнал Мaксим Пoлякoв, он решил помирить партнеров и предложил выкупить доли Гильфанова и Токарева в GMS.

Вместо расчета наличными Пoлякoв предложил заплатить десятью процентами акций компании, управляющей сетью дейтинговых сайтов TogetherNetworks (Phoenix Holdings ltd). Общая стоимость акций составила $12 млн, а компанию стороны оценили в $120 млн. Как следует из документов суда, Пoлякoв заверил Гильфанова и Токарева в том, что они будут получать дивиденды в размере $250 тысяч в месяц, а через девять месяцев стоимость TogetherNetworks удвоится, и дивиденды вырастут до $500 тысяч в месяц.

Скриншот с сайта TogetherNetworks
Именно вокруг этой сделки (10% в Phoenix Holdings ltd для Гильфанова и Токарева) развернулся конфликт.

Яблоко раздора

Однако все пошло не так, как ожидалось. Между основателями Lucky Labs и Мaксимом Пoлякoвым возникли разногласия.

Пoлякoв обманул с долей. Далеко идущие планы разбились о финансовые разногласия. Спустя несколько месяцев Гильфанов и Токарев с помощью юристов выяснили, что им принадлежит не 10% акций, а только 6,75%. Оказалось, что в TogetherNetworks было еще два акционера, владеющих вторым типом акций, одним из которых был отец Мaксима Пoлякoва Валерий.

Дивиденды не выплачены. Параллельно у партнеров возникли разногласия по поводу распределения и выплаты дивидендов. Из материалов суда следует, что Пoлякoв обещал выплачивать дивиденды ежемесячно по прошествии девяти месяцев после сделки. Однако впоследствии Пoлякoв заявил, что дивиденды будут выплачиваться не раз в месяц, а раз в год. По имеющейся у Rusbase информации, на момент выхода материала дивиденды Гильфанова и Токарева за 2014-2016 годы так и не были выплачены.

Прибыль TogetherNetworks упала. И третьим камнем преткновения стали слабые финансовые показатели TogetherNetworks. Отчет за 2014 год показал, что прибыль компании вместо запланированных $35 млн составила всего $5,8 млн.

По словам представителей TogetherNetworks, на следующий месяц после сделки с Гильфановым и Токаревым в компании начался кризис: повысилась стоимость трафика, появились новые конкуренты, летом 2014 года Facebook запретил рекламу дейтинговых сайтов и многие клиенты ушли в соцсети. Получилось, что компания, которая до сделки получала ежемесячную прибыль $2,5 млн, за следующий год потеряла в стоимости вдвое.

Мaксим Пoлякoв

Конфликт вокруг Level Up

Градус в конфликт добавила ссора Гильфанова и Токарева с Мaксимом Пoлякoвым вокруг компании LevelUp, поставляющей трафик на некогда совместные проекты.

В 2014 году Пoлякoв и Криппа попытались купить LevelUp, но не смогли договориться об условиях сделки.

На суде акционеры Lucky Labs заявили, что Мaксим Пoлякoв начал агрессивную компанию по покупке LevelUp. В результате команда Level Up якобы обратилась к Гильфанову и Токареву с предложением купить половину их бизнеса при условии, что им обеспечат защиту от посягательств Пoлякoва.

На тот момент LevelUp генерировал 40% трафика на ресурсы Пoлякoва, и потеря посетителей стала серьезным ударом по бизнесу. Гильфанов и Токарев согласились на сделку и получили контроль над большими объемами трафика, что сильно разозлило Мaксима Пoлякoва.

Скриншот с сайта LevelUp © ITC.UA

После сделки с Level Up Криппа и Пoлякoв потребовали от Рустама и Сергея в качестве возмещения убытков от недополученной прибыли сперва $1 млн, затем сумма возросла до $18 млн. Свое требование они мотивировали нарушением соглашения про отказ от конкуренции. По словам Мaксима Пoлякoва, этот пункт был включен в соглашение о покупке доли в Together Networks.

В судебных документах также упоминается, что Пoлякoв обвинил Гильфанова и Токарева в сепаратизме и сотрудничестве с российскими оккупантами.

Результатом споров вокруг LevelUp стало закрытие офиса компании в апреле 2015 года. До ноября 2014 года в компании работало 250 человек, к февралю 2015 штат сократили до 150 сотрудников, позже все они остались без работы. Впрочем, по словам одного из партнеров Мaксима Пoлякoва, спустя какое-то время LevelUp смог возобновить работу под другим брендом. Связаться с представителями компании не удалось.

Согласно судебным документам, вскоре после этих событий Мaксим Пoлякoв вышел из Phoenix Holdings ltd и передал все свои акции некоему господину Сподину. А после этого Гильфанов и Токарев подали судебный иск с требованием вернуть $12 млн, в которые им обошлась доля в Together Networks. В комментариях суду они указали, что Пoлякoв предлагал выкупить обратно их долю всего за $6 млн.

Промежуточным итогом стала заморозка активов Максима и Валерия Пoлякoвых, а также Phoenix Holdings ltd по всему миру на $12 млн долларов.

Из материалов суда Британских
Виргинских островов
 

Мог ли Мaксим Пoлякoв «навести» СБУ на Lucky Labs под предлогом финансирования ими ЛНР и ДНР?

Двое собеседников Rusbase — один из партнеров Пoлякoва и известный украинский венчурный предприниматель — считают, что именно запорожский бизнесмен стоит за визитом СБУ в Lucky Labs. По их мнению, обыск и изъятие техники связаны с описанной выше историей.

Позиция Noosphere Ventures: мотороллер не наш!

На вопрос редакции Rusbase, помогал ли Мaксим Пoлякoв СБУ собирать информацию о Lucky Labs, пресс-секретарь Noosphere Ventures Татьяна Снопко ответила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Я впервые слышу от вас название Lucky Labs. Я обычно в курсе всех значимых событий в жизни Мaксима Пoлякoва и его проектов, и мне кажется, что вся эта история — не принципиальный и вероятно давно решенный вопрос», — пояснила Татьяна.

Она подтвердила редакции факт заморозки активов Мaксима Пoлякoва и сообщила, что 11 марта 2016 года состоялся еще один суд, который постановил разморозить активы Пoлякoва и взыскать с заявителей судебные издержки. Предоставить подтверждающие документы в Noosphere Ventures не смогли, сославшись на конфиденциальность.

«Конфликта нет, есть необоснованные претензии двух граждан России. На данный момент наши интересы не пересекаются, личного общения нет, и мы, как и все, черпаем всю информацию о них из интернета», — говорит Снопко.

Вместо ответов на остальные вопросы, Татьяна прислала в редакцию Rusbase комментарий юридической службы холдинга.

«Вся информация, касающаяся этих отношений, является коммерческой тайной. В случае разглашения вами недостоверной информации, либо информации, что порочит честь и достоинство Мaксима Пoлякoва, мы будем ее защищать всеми законными методами», — сообщили юристы Noosphere Ventures.

В СБУ тоже затруднились ответить на вышеупомянутый вопрос. «Разглашение запрошенной вами информации может помешать следствию», — пояснила начальник управления связей с общественностью Службы Безопасности Украины Елена Гитлянская. 

Автор: Тимур Ворона


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты / 29.06.2020
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты
С помощью схем «жуликоватого» топ-менеджера, скидки от поставщиков не доходили д… Подробнее
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт / 27.06.2020
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт
Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ)… Подробнее
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов / 26.06.2020
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела … Подробнее
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины / 25.06.2020
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины
Очередное назначение с привкусом неприкрытой коррупции стало причиной очередного… Подробнее
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко / 24.06.2020
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко
Как бывший пловец реализует «серые» схемы в нефтяном бизнесе. Подробнее
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена / 23.06.2020
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена
Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор э… Подробнее
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары / 22.06.2020
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары
Большая и крепкая семья – ячейка общества, ее основа, с этим утверждением нельзя… Подробнее
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен / 19.06.2020
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговы… Подробнее
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2 / 19.06.2020
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2
Бандиты, террористы и «оборотни в погонах» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте