Булат Утемуратов стал фигурантом расследования ICIJ

0

Булат Утемуратов стал фигурантом расследования ICIJ
Булат Утемуратов стал фигурантом расследования ICIJ

Накануне стало известно, что Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном материале, который основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему.

Общая сумма ущерба, который нанесли казахстанские олигархи, составил 130 миллиардов долларов. Рекордсменом в этом нелегком деле стал Булат Утемуратов.

Именно по этой причине Булат Утемуратов консолидирует наличные. Казахстанский олигарх продает столько активов, сколько может в ожидании каких-то крупных событий. Это, скорее всего, выигрышная стратегия в бурных политических водах Казахстана, пишет в своем расследовании британское издание Talk-Finance. Его очевидный выбор — переехать как за границу и надеяться на лучшее. Однако возникает осложнение: все знают, что кроме собственных денег Булат Утемуратов хранит богатства клана Назарбаева.

Булат Утемуратов, человек скромного происхождения, начавший свою карьеру мясником в одном из алматинских гастрономов, хорошо служил режиму Назарбаева. Ему удалось создать сложную систему взяток и легализовать богатство правящей династии в виде проектов недвижимости, гостиничной сети и сотен законопослушных компаний по всему миру. У него много причин для беспокойства: Казахстан меняется, и положение Утемуратова как бывшего чиновника и олигарха уже не является безопасным в его собственной стране. Ходят слухи, что его империи могут угрожать не только местные конкуренты, но и международное право.

булат утемуратов

Будучи экс-главой администрации президента Булат Утемуратов попадает в категорию политически значимых лиц. Таким образом, его деятельность находится под пристальным наблюдением властей континентальной Европы, США и Великобритании. Именно здесь аккумулируется большая часть активов, выведенных из Казахстана.

Булат Утемуратов

Слабые места Булата Утемуратова связаны со сделками, в которых он был посредником. В частности, речь идет о деле Glencore и продаже АТФ-банка UniCredit.

Glencore находится под следствием Министерства юстиции США в связи с возможным нарушениями законов о взяточничестве и коррупции. Эти обвинения касаются главным образом операций Glencore в Демократической Республике Конго (ДРК). Однако, похоже, что обвинения ДРК — это только верхушка айсберга. Данные, представленные в отчете департамента юстиции,свидетельствуют о том, что сделки Glencore в Казахстане вызывают еще большую тревогу, чем в ДРК, и могут подвергнуть Glencore огромным штрафам. Сделки между Glencore и Утемуратовым являются бессмысленными, разрушительными для инвесторов и повышают правдопобность версии: Glencore тайно переводит свои средства в местные банки, чтобы купить благосклонность и влияние в Казахстане.

Булат Утемуратов

Посредником Glencore в Казахстане является миллиардер Булат Утемуратов, занимавший многочисленные государственные посты, в том числе советника президента и главы администрации президента. Публично было заявлено, в том числе в дипломатических телеграммах США, что между Утемуратовым и президентом Казахстана Назарбаевым существуют коррупционные отношения. Утемуратова называли ”привратником» и ”кошельком» экс-президента Назарбаева. Пока Назарбаев фактически остается у власти и провозглашается почетным лидером нации, сохраняя за собой страну. Но это может измениться очень внезапно.

Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) гласит, что платежи, направленные на побуждение или влияние иностранного должностного лица, являются нарушением закона. Закон Великобритании о взяточничестве имеет более широкую сферу применения и включает в себя все виды взяточничества, в том числе в отношении частных лиц.

Булат Утемуратов может быть как объектом обвинения, так и преследоваться или наказываться в зависимости от дальнейшего развития дела по всему миру.

Булат Утемуратов

Участие Булата Утемуратова в продаже собственного АТФ-Банка итальянской банковской группе Unicredit кажется менее проблемным, с точки зрения законы, хоть и не безупречным. Фактическая потеря миллиардов опытными европейскими банкирами вызывает подозрения.

Приобретение ЮниКредит АТФ Банк закончилось катастрофой. UniCredit потерял миллиарды, поддерживая захиревший банк и пытаясь удержать его на плаву. Итальянцы списали более миллиарда фунтов в виде безвозвратных кредитов. Через несколько лет банк был продан за толику начальной цены местному казахстанскому бизнесмену Галымжану Есенову. И вдруг банк в мгновение ока вернул себе всю свою славу.

Неужели итальянцы были настолько некомпетентны, что купили фиктивный банк почти за два миллиарда фунтов стерлингов? Неужели они настолько неспособны управлять банком? Виновата ли в этом местная коррупция? Или Великая рецессия 2007 года была ведущим фактором гибели АТФ при итальянском правлении?

Есть несколько веских оснований для более интригующих предположений. Судя по общей репутации итальянского банка и его вовлеченности в ряд финансовых афер, весьма заманчиво предположить, что весь переход собственности был заранее спланирован Булатом Утемуратовым и его партнерами. В результате сделки около двух миллиардов фунтов стерлингов были легально переведены в Европу, и местный режим значительно улучшил свою финансовую безопасность.

Утемуратов Булат Джамитович.

Булат Утемуратов может чувствовать себя хорошо и уверенно как на Западе, так и в Казахстане, но все может изменит

fttc.com.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть / 28.10.2020
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть
Лекарства для больных раком воровали 10 лет. Украли на миллиарды. Преступная сет… Подробнее
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии? / 28.10.2020
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии?
Может ли за задержанным владельцем Merlion Олегом Карчевым быть не только инкрим… Подробнее
Швейцарский связной старейшей «прачечной» / 28.10.2020
Швейцарский связной старейшей «прачечной»
Продолжаем публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. В… Подробнее
«Ингавирин» травит россиян! Рейхарты прикрывают свое АО «Валента Фармацевтика» / 24.10.2020
«Ингавирин» травит россиян! Рейхарты прикрывают свое АО «Валента Фармацевтика»
Из медиа продолжают активно вычищаться упоминания о том, что препарат «Ингавирин… Подробнее
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео / 24.10.2020
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео
Знаменитого российского продюсера и актера Константина Кикичева подозревают в не… Подробнее
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина / 14.10.2020
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина
В мэры города прочат «специалиста», умеющего энергично, целеустремлённо и систем… Подробнее
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции / 11.10.2020
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции
Один из хозяев Киева Вадим Столар отпустил свою «переможну» креатуру и вернулся … Подробнее
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер / 29.09.2020
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
PR-специалист Юлия Правик подала в суд на предпринимателя Артура Оруджалиева (эк… Подробнее
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг / 29.09.2020
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг
Компания «Русмода» принадлежащая экс-подруге главы госбанка «ВТБ» Андрея Костина… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте