Близкий к Путину олигарх Ротенберг использовал крупный международный банк для отмывания денег и обхода санкций

0

Близкий к Путину олигарх Ротенберг использовал крупный международный банк для отмывания денег и обхода санкций
Близкий к Путину олигарх Ротенберг использовал крупный международный банк для отмывания денег и обхода санкций

Данная информация стала известна благодаря утечке, произошедшей в Министерстве финансов США

Данные из одного из самых закрытых подразделений Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN, – подверглись утечке и оказались в руках независимых расследователей. Изучив их, они обнаружили информацию о подозрительных транзакциях представителей российской элиты, в том числе Аркадия Ротенберга, друга президента России Владимира Путина.

Материал, основанный на утечке секретных документов, опубликовал BBC в рамках проведенного международного расследования. В нем содержится информация о подозрительных операциях виолончелиста Сергея Ролдугина, который является крестным отцом старшей дочери Владимира Путина, а также советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева, женатого на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой и брата губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Особенно много внимания в расследовании уделено близкому к Владимиру Путину бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Как известно, в отношении него и брата Бориса западные страны уже давно ввели санкции. Для того, чтобы их обходить, а также отмывать деньги, Ротенберг, по данным расследования, использовал крупный международный банк Barclays.

Еще в 2008 году компания Advantage Alliance, связанная с Ротенбергом, открыла в банке Barclays счет. С 2012 по 2016 год через него было проведено транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Большая часть операций была сделана в то время, когда в отношении Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России.

Компания Advantage Alliance попала в зону внимания властей США из-за того, что через нее приобретались произведения искусства на миллионы долларов. Для этого как раз использовался счет в банке Barclays. Компетентные органы пришли к выводу о том, что сделки проводились Аркадием Ротенбергом с целью обхода санкций.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина / 14.10.2020
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина
В мэры города прочат «специалиста», умеющего энергично, целеустремлённо и систем… Подробнее
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции / 11.10.2020
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции
Один из хозяев Киева Вадим Столар отпустил свою «переможну» креатуру и вернулся … Подробнее
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер / 29.09.2020
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
PR-специалист Юлия Правик подала в суд на предпринимателя Артура Оруджалиева (эк… Подробнее
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг / 29.09.2020
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг
Компания «Русмода» принадлежащая экс-подруге главы госбанка «ВТБ» Андрея Костина… Подробнее
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы / 24.09.2020
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы
Роман Зимин уверен, что за похищением его сына стоит президент ГК «Инград» Павел… Подробнее
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев / 23.09.2020
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев
Рейтинг видных скандалистов Казахстана пополняется. Его передовик – Кенес Ракише… Подробнее
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО / 16.09.2020
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере … Подробнее
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет / 16.09.2020
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет
Одновременно с коронавирусом Россию охватила ещё одна напасть - эпидемия показны… Подробнее
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского / 13.09.2020
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского
Глава непонятного формирования под названием «Росгвардия» Виктор Золотов открыто… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте