Топ-менеджеру компании Гуцериева предъявили обвинения по делу о хищении 5,3 млрд рублей у Россельхозбанка

0

Топ-менеджеру компании Гуцериева предъявили обвинения по делу о хищении 5,3 млрд рублей у Россельхозбанка
Топ-менеджеру компании Гуцериева предъявили обвинения по делу о хищении 5,3 млрд рублей у Россельхозбанка

Басманный суд Москвы вечером в четверг, 24 сентября, арестовал бывшего топ-менеджера Россельхозбанка Михаила Ильина, перешедшего на работу в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Ильину предъявлено обвинение в получении 45 млн рублей в качестве коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями за выдачу кредита на строительство завода в Дагестане. Ущерб по делу оценивается в 5,3 млрд рублей, заявил представитель Следственного комитета на заседании, на котором присутствовал корреспондент «Открытых медиа».

Михаил Ильин работает заместителем генерального директора «Пионер Эстейт» (входит в группу «Сафмар», согласно данным реестра юрлиц и сведениям на сайте компании) и занимается управлением коммерческой недвижимостью. Ранее Ильин занимал пост руководителя управления в дагестанском филиале Россельхозбанка. В СМИ он также фигурировал как заместитель директора департамента крупного бизнеса, начальник управления проектного финансирования Россельхозбанка.

По версии следствия, вместе с главой филиала Гитиномагомедом Гаджимагомедовым и своим подчинённым Ниязом Оразовым (по данным ЕГРЮЛ, в 2011—2015 году он был гендиректором «РСХБ-Финанс», совладельца «Завода строительных материалов») он получил 45 млн рублей. Взамен они одобрили крупный кредит для «Завода строительных материалов» (ЗСМ). Ущерб по делу следствие оценивает в 5,3 млрд рублей.

Как сообщал на своем сайте РСХБ, в 2012 году банк собирался инвестировать в ЗСМ 3,2 млрд рублей. Всего дагестанский филиал банка планировал вложить в республику более 10 миллиардов рублей. Позднее сумма вложений возросла, но затем проект обанкротился. В решении арбитражного суда указаны требования РСХБ на ту же сумму, которую следствие заявляет в качестве ущерба, — 5,3 млрд рублей.

Ильин и Оразов были задержаны в среду, 23 сентября, тогда же было возбуждено уголовное дело. Оразов также был арестован вечером в четверг. Защитники обвиняемых отказались комментировать корреспонденту «Открытых медиа» обстоятельства дела.

В суде Ильин сообщил заявил, что ему вменяют именно организацию группы, которая совершила преступление, свою причастность он полностью отрицает. В свою очередь Оразов утверждает, что кредит продолжал выдаваться и был увеличен уже после его ухода из РСХБ в 2015 году, а пояснения по обстоятельствам дела он давал следствию ещё будучи сотрудником банка. Оразов настаивает, что свидетель, якобы передававший 45 миллионов, в своих показаниях «указывает на другое лицо», а не на него.

Деньги в интересах ЗСМ, по версии следствия, банкирам передавал некий Хабиб Нартгишиев. В базе арбитражных судов есть решение 2018 года, в котором указано, что Оразов и Нартгишиев состояли в совете директоров завода.

Следственную группу возглавляет следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор Лев Гура. Дело Ильина и Оразова соединено с эпизодом, по которому проходит Гаджимагомедов. Он скрылся за границей и был заочно арестован в 2019 году по обвинению в превышении полномочий, но ущерб по делу тогда оценивался всего в 212 млн рублей. Отделение РСХБ Гаджимагомедов возглавлял как минимум с 2010 года: тогда на официальном сайте банка было опубликовано сообщение, согласно которому по поручению министра обороны Анатолия Сердюкова Гаджимагомедову было присвоено воинское звание полковника. Ранее Гаджимагомедов работал зампредом правительства Дагестана.

openmedia.io


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина / 14.10.2020
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина
В мэры города прочат «специалиста», умеющего энергично, целеустремлённо и систем… Подробнее
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции / 11.10.2020
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции
Один из хозяев Киева Вадим Столар отпустил свою «переможну» креатуру и вернулся … Подробнее
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер / 29.09.2020
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
PR-специалист Юлия Правик подала в суд на предпринимателя Артура Оруджалиева (эк… Подробнее
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг / 29.09.2020
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг
Компания «Русмода» принадлежащая экс-подруге главы госбанка «ВТБ» Андрея Костина… Подробнее
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы / 24.09.2020
Президент «Инград» Павел Поселёнов похитил ребенка ради любовницы
Роман Зимин уверен, что за похищением его сына стоит президент ГК «Инград» Павел… Подробнее
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев / 23.09.2020
Аслан Мусин бесит президента Токаева так же, как Кенес Ракишев
Рейтинг видных скандалистов Казахстана пополняется. Его передовик – Кенес Ракише… Подробнее
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО / 16.09.2020
Российский националист Максим Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере … Подробнее
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет / 16.09.2020
Кургин Тимофей Геннадьевич (Теймураз, Тимур), сидевший по делу об убийстве депутата Госдумы, чистит Интернет
Одновременно с коронавирусом Россию охватила ещё одна напасть - эпидемия показны… Подробнее
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского / 13.09.2020
Росгвардейская прачечная Андрея Рябинского
Глава непонятного формирования под названием «Росгвардия» Виктор Золотов открыто… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте