Налоговая служба Любченко опекает преступного монополиста «Тэдис Украина»

0

Налоговая служба Любченко опекает преступного монополиста «Тэдис Украина»
Налоговая служба Любченко опекает преступного монополиста «Тэдис Украина»

ООО «Винниковская табачная фабрика» (ООО «ВТФ») создало схему уклонения от уплаты акцизного налога и НДС.

Было установлено, что ООО «ВТФ» маскирует продажу сигарет под видом продажи сигарилл, таким образом занижая налоговые отчисления. 

Эту схему отказываются замечать налоговики, которые постоянно оттягивают проведение соответствующих проверок.
 
Но, как оказалось, это еще не вся картина. Ведь главный монополист и дистрибьютер сигарет «Тэдис Украина» также является участником «процесса». А заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников (ГНС руководит Алексей Любченко) не видит признаков рисковой деятельности у данного участника преступной схемы.

1_18.jpg

«Тэдис» — это та самая компания, которую Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиардов гривен. Она принадлежит Борису Кауфману.

Монополия в лице «Тэдис» была создана под контролем российских спецслужб, и западные компании пошли на это, чтобы не потерять российский рынок. Несмотря на то, что АМКУ признали «Тэдис» монополистом на рынке дистрибуции сигарет, и в 2016 году оштрафовал ее на 430 млн гривен за нарушение условий конкуренции, это не разрушило преступную схему. Уже в 2019 году АМКУ оштрафовал «Тэдис» и тех, кто вошли с ними в сговор на 6,5 млрд гривен. 

Теперь же стало известно и то, что «Тэдис» также участвует в схемах по занижению обязательств по акцизному налогу с розничных продаж и НДС, путем продажи сигарет в розницу, а также продажи документов предприятиям-конвертаторам. О чем свидетельствуют 14 уголовных производств, открытых против монополиста, большая часть которых — относительно уклонения от уплаты налогов.

При этом компании на оптовом рынке, которые взаимодействуют с теми же контрагентами, что и «Тэдис», по мнению ГНС, соответствуют критериями рисковости.

2_15.jpg

Как сообщают некоторые телеграмм-каналы, «Тэдис» также принимал участие в скрутках. Но Государственную налоговую службу эта информация не заинтересовала. Как и то, что «Тэдис» минимизирует уплату акцизного налога с розничных продаж на протяжении последних трех лет.

3_8.jpg

4_2.jpg

При этом объемы розничной продажи табачных изделий за 2018 - май 2020 года свидетельствуют о существенном падении задекларированного акцизного налога в отдельных месяцах. Доля «Тэдис» на рынке розничной продажи табачных изделий остается неизменной.

По факту уклонения от уплаты акцизного налога с розничных продаж ГФС было зарегистрировано уголовное производство еще 16 октября 2019 года. Но, имея на руках всю информацию и все процессуальные возможности, налоговики не сделали ровным счетом ничего для расследования данного производства.

К тому же до сих пор отсутствуют результаты расследования по уголовному производству о финансировании терроризма и отмывании денежных средств, зарегистрированному по «Тедис» (тогда — «Мегаполис») еще в 2016 году.

Конечным бенефициарным владельцем ООО «Тедис Украины» являлся гражданин РФ Игорь Кесаев, который также входил в совет директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» в России, поставлявший стрелковое оружие террористическим организациям ЛНР и ДНР.

В отношении гражданина Кесаева были введены санкции в виде запрета на вывод капитала из компаний, где он является основателем или бенефициаром. Но, несмотря на санкции в отношении ряда предприятий в РФ, начиная с 2015 года было легализовано и выведено 2,5 млрд гривен через подставные компании-транзитеры из Украины на территорию РФ.

Это в своем официальном ответе на депутатский запрос подтвердил Госфинмониторинг:

5_1.jpg

Тем не менее, ГНС и правоохранительные органы полностью бездействуют в отношении преступных схем «Тэдис». А расследования дел о финансировании терроризма и отмывании денежных средств, занижения уплаты акциза и других налогов стоят на месте.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Горяинов Михаил Владимирович и украденные миллиарды из чёрной дыры / 25.11.2020
Горяинов Михаил Владимирович и украденные миллиарды из чёрной дыры
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам чело… Подробнее
Девелопер Писарев стал партнером "Винни-Пуха"? / 17.11.2020
Девелопер Писарев стал партнером "Винни-Пуха"?
Бизнесмены с криминальным прошлым готовятся подмять под себя строительный рынок … Подробнее
Жена задержанного мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с данными о счетах на 1,3 млрд рублей / 16.11.2020
Жена задержанного мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с данными о счетах на 1,3 млрд рублей
Супруга мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по подозрению в превышении должн… Подробнее
Сколько стоит новый автопарк омского правительства? / 16.11.2020
Сколько стоит новый автопарк омского правительства?
Больницы переполнены, скорых катастрофически не хватает — чтобы дождаться машину… Подробнее
В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова / 02.11.2020
В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова
В Московской области убит известный российский бизнесмен, владелец компании «Мяс… Подробнее
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть / 28.10.2020
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть
Лекарства для больных раком воровали 10 лет. Украли на миллиарды. Преступная сет… Подробнее
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии? / 28.10.2020
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии?
Может ли за задержанным владельцем Merlion Олегом Карчевым быть не только инкрим… Подробнее
Швейцарский связной старейшей «прачечной» / 28.10.2020
Швейцарский связной старейшей «прачечной»
Продолжаем публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. В… Подробнее
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео / 24.10.2020
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео
Знаменитого российского продюсера и актера Константина Кикичева подозревают в не… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте