Западные СМИ обратили внимание Зеленского и украинских властей на отмывание «грязных» денег украинской компанией GlobalMoney и Вячеслава Стрелковского

0

Западные СМИ обратили внимание Зеленского и украинских властей на отмывание «грязных» денег украинской компанией GlobalMoney и Вячеслава Стрелковского
Западные СМИ обратили внимание Зеленского и украинских властей на отмывание «грязных» денег украинской компанией GlobalMoney и Вячеслава Стрелковского

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, «которые работают против Украины».

Однако в МВФ не раз говорили о том, что беспокоят западных партнеров Украины борьба с отмыванием грязных денег, которую украинская власть и сам Президент Украины Владимир Зеленский, как и его Офис, стараются не замечать. Несмотря на то, что речь идет о сотнях миллионах долларов.

Об этом пишет журналист Джером Стивенс (Jerome Stephens ) для американского издания USA Reformer в материале «Local authorities in Ukraine gloss over the laundering of black money by GlobalMoney» (Украинские власти закрывают глаза на отмывание «грязных» денег компанией GlobalMoney).

Американские журналисты, со ссылкой на информационный сайт народного депутата Украины от президентской фракции в парламенте Александра Дубинского dubinsky.pro, напоминают, что Служба безопасности Украины проводит расследование №3463 относительно украинской финансовой компании GlobalMoney. Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Национального банка Украины. 

В украинских правоохранительных органах полагают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) «грязных» денег в особо крупных размерах.

GlobalMoney, несмотря на запрет Национального банка Украины, продолжает работать на оккупированных Россией территориях», — сообщают сотрудники правоохранительных органов. Спецслужбы подозревает фирму в отмывании «грязных» денег и финансировании террористов на востоке Украины.

Зарубежных журналистов возмутил факт, что в Национальном банке Украины и Госфинмониторинге также знают, что ряд банков, совместно с GlobalMoney отмывают грязные деньги, но на все закрывают глаза. И это не первое подобное сообщение. Еще в январе 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney «по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах».

Кроме отмывания «грязных» денег и финансировании террористов на востоке Украины, в последние дни компанию GlobalMoney обвиняют в информационной атаке на крупнейшие международные платежные системы Visa и MasterCard, а также украинские платежные системы и финансовые структуры.

«Украинская GlobalMoney, контролируемая экс-министром финансов Юрием Колобовым и его бизнес партнёром Вячеславом Стрелковским (более известный как конвертатор «Стрелок») вторые сутки рассылают предложение нашим коллегам из русских телеграмм-каналов дискредитировать мпс Visa, MasterCard, Простiр, УкрГазБанк, LeoGaming и других участников рынка украинских мпс. Данная нелепая попытка есть результат желания контролировать токсичным Колобовым и его компанией GlobalMoney игорный рынок, ставший после легализации лакомым куcком экономики Украины», — писал не так давно один из самых авторитетных украинских политических телеграмм-каналов «Легитимный».

Факт информации американских журналистов, ожидается, что правоохранительные органы США и ряда стран также проведут проверку финансовых транзакций компании GlobalMoney. Украинские правоохранительные органы готовят материалы для передачи зарубежным коллегам.

Стоит отметить, что материал американского издания USA Reformer об отмывании «грязных» денег в Украине и бездействии украинских чиновников и правоохранительной системы, перепечатали десятки сайтов, среди которых известные новостные и финансовые сайты такие, как The Open NewsOne World Herald и десятки других СМИ. Этот материал стал самым читаемым среди зарубежных материалов об Украине в Google News в прошлом месяце.

Украинские и зарубежные журналисты, финансисты, представители крупнейших платежных систем и зарубежных финансовых кампаний ожидают от президента Украины Владимира Зеленского, представителей власти различных ведомств и правоохранительных органов Украины, в том числе СБУ, проведение тщательного расследования деятельности компании GlobalMoney по отмыванию «грязных» денег и такой же грязной информационной кампании, в которую по заказу это компании и ее акционеров ведут российские телеграмм-каналы и сайты Российской Федерации.

“ОРД”


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Горяинов Михаил Владимирович и украденные миллиарды из чёрной дыры / 25.11.2020
Горяинов Михаил Владимирович и украденные миллиарды из чёрной дыры
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам чело… Подробнее
Девелопер Писарев стал партнером "Винни-Пуха"? / 17.11.2020
Девелопер Писарев стал партнером "Винни-Пуха"?
Бизнесмены с криминальным прошлым готовятся подмять под себя строительный рынок … Подробнее
Жена задержанного мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с данными о счетах на 1,3 млрд рублей / 16.11.2020
Жена задержанного мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с данными о счетах на 1,3 млрд рублей
Супруга мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по подозрению в превышении должн… Подробнее
Сколько стоит новый автопарк омского правительства? / 16.11.2020
Сколько стоит новый автопарк омского правительства?
Больницы переполнены, скорых катастрофически не хватает — чтобы дождаться машину… Подробнее
В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова / 02.11.2020
В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова
В Московской области убит известный российский бизнесмен, владелец компании «Мяс… Подробнее
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть / 28.10.2020
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть
Лекарства для больных раком воровали 10 лет. Украли на миллиарды. Преступная сет… Подробнее
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии? / 28.10.2020
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии?
Может ли за задержанным владельцем Merlion Олегом Карчевым быть не только инкрим… Подробнее
Швейцарский связной старейшей «прачечной» / 28.10.2020
Швейцарский связной старейшей «прачечной»
Продолжаем публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. В… Подробнее
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео / 24.10.2020
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео
Знаменитого российского продюсера и актера Константина Кикичева подозревают в не… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте