Приостановлен кипрский паспорт беглого российского банкира Леонтьева

0

Приостановлен кипрский паспорт беглого российского банкира Леонтьева
Приостановлен кипрский паспорт беглого российского банкира Леонтьева

Приостановлено действие кипрского паспорта подозреваемого в совершении ряда преступлений экс-президента российского «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева.

 

- Незаконным и обманным путем фигурант ряда уголовных дел гражданин России Сергей Леонтьев получил паспорт Республики Кипр. В настоящее время правоохранительные органы США добились приостановки действия этого незаконно полученного документа, - говорит источник Kompromat.lv в Вашингтоне.

Ранее Сергей Леонтьев был лишен в США "бизнес-визы" L1: виза такого типа выдается менеджерам высшего звена зарубежных компаний, которые открывают представительство в стране. Эта виза дает право менеджеру и его семье находиться в США в течение года, с правом продления.

В сентябре этого года американская виза Сергея Лентьева была аннулирована в связи с тем, что была получена незаконно.

Как Kompromat.lv уже сообщал, до конца 2013 года группа Сергея Леонтьева поддерживала темпы роста кредитного портфеля на уровне 20 % в год, рост активов составлял 30-40% в год. По совокупному объему активов группа Леонтьева вошла в топ-30 российских банковских групп, в топ-20 российских банков по объему привлеченных вкладов физических лиц, и в топ-5 крупнейших кредиторов малого бизнеса, а также в десятку самых массовых банковских эмитентов карт с привязкой к SWIFT. Группа имела федеральное значение, «Пробизнесбанк» был широко представлен филиалами и банкоматами в регионах РФ.

«Железный Лео», - так за глаза некоторые сотрудники еще недавно называли его президента Сергея Леонтьева. Совладелец «Пробизнесбанка», занимавшего 53-ю позицию среди коммерческих банков РФ, также контролировал финансовую группу «Лайф» из 9 коммерческих банков и ряда аффилированных компаний. Как вспоминают сотрудники, «он был необычайно работоспособен, называя своим кредо высказывание основателя британской Virgin Group Ричарда Брэнсона: "К черту все! Берись и делай!"».

Летом этого года Сергей Леонтьев послал к черту и саму Россию, и своих инвесторов - в общей сложности на сумму более 500 миллионов долларов.

12 августа «Пробизнесбанк» был лишен лицензии решением Центрального банка России (ЦБР). Формальный повод - несоблюдение банком нормативов достаточности собственных средств, объем которых упал ниже минимального значения уставного капитала. Как установлено расследованием, в период перед отзывом лицензии из банка Леонтьева через спешно выводились деньги. Ревизия показала полное исчезновение 67 млрд. рублей банковскох активов.

Как указывается по итогам ревизии, «размещая на хранение в депозитариях-нерезидентах ценные бумаги, "Пробизнесбанк" скрывал от надзорного органа факты их обременения и выдачи поручительств в пользу компаний-нерезидентов, имевших обязательства перед указанными депозитариями по полученным от них средствам. Как следствие, в результате невыполнения компаниями-нерезидентами своих обязательств, банк утратил права на высоколиквидные ценные бумаги совокупной балансовой стоимостью не менее 12,2 млрд рублей».

ЦБР установил факт выведения 6,3 млрд. рублей "Пробизнесбанка" через ряд банков за пределами РФ, в том числе через латвийские Baltikums и Latvijas pasta banka. Также проверяется обоснование законности появления на счетах в латвийском Trastа Komercbankа 3 млрд. рублей как части активов этого российского банка-банкрота.

Trastа Komercbankа в этом году был лишен лицензии на банковскую деятельность за подобные «отмывочные» операции. Ведется санация этого учреждения. А имя человека, которого еще недавно его сотрудники называли «Железным Лео», мелькает в ряде сделок в 2016 году с гражданами греческой части Кипра, которую еще недавно называли крупнейшим российским офшором.

По данным источников Kompromat.lv, кипрская компания LLC Ambika Investments Limited (регистрация 02.03.2016, client 29036) и связанные с ней ряд компаний с регистрацией в Лимассоле, связаны с легализацией активов «Пробизнесбанка».

 

kompromat


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Футбольный беспредел и клуб "Спартак" / 10.08.2020
Футбольный беспредел и клуб "Спартак"
А параллельно с минскими событиями, видимо, чтобы поддать жару - невероятный по … Подробнее
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин / 07.08.2020
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин
Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах … Подробнее
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте