АФЕРА КУРЧЕНКО НА 14 МИЛЛИАРДОВ

0

АФЕРА КУРЧЕНКО НА 14 МИЛЛИАРДОВ
АФЕРА КУРЧЕНКО НА 14 МИЛЛИАРДОВ

Судьи, вынесшие решение в пользу беглого олигарха Сергея Курченко, сами стали фигурантами уголовных производств.

 

Скандал вокруг попыток беглого олигарха Сергея Курченко взять под контроль стратегическое предприятие оброс новыми фактами.

В суде обнародованы выводы экспертиз, в соответствии с которыми долги предприятия в размере 14,3 млрд грн перед кипрскими компаниями фиктивны.

Судье Хозсуда Одесской области Геннадию Зеленову, которого подозревают в неправомерном решении о признании долгов, грозит уголовная ответственность. 

Контрабандист с размахом

Одесский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) в 2013 году купила группа ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко, который был близок к "Семье" бывшего президента Виктора Януковича.

Как позже стало известно из определения Приморского райсуда Одессы, предприятие было приобретено с одной целью – прикрыть нелегальный импорт нефтепродуктов в Украину.

По информации следователей Одесской прокуратуры, с сентября 2011 по декабрь 2013 года фирмы Курченко "Зовнитрансгаз", "Цикловаст" "Армада - Плюс", "ГазУкраина-2020", "ТД "ВЕТЭК" нелегально завезли в Украину нефтепродуктов на 36 млрд грн.

Другими словами, товары на эту сумму не облагались налогами.

Эти продукты легализировались на Одесском НПЗ. Якобы именно там они и были произведены. Однако проверки установили, что ОНПЗ просто не имел достаточно сырья для производства такого объема нефтепродуктов.

Кредиторы с Кипра

После Революции достоинства, Курченко скрылся в России. Учитывая историю его работы в Украине, государство отобрало Одесский НПЗ у беглого олигарха и передало его на баланс госпредприятия "Укртранснефтепродукт".

Однако весной 2016 года юристы Курченко запустили схему с целью вернуть контроль над нефтеперерабатывающим заводом.

Схема, с помощью которой пытаются "отжать" Одесский НПЗ не новая. Ее суть в том, что две оффшорные компании Phonrun Operation Limited ( "Фонран оперейшн лимитед") и Empson Limited ("Эмпсон Лимитед") потребовали у Одесского НПЗ $ 522,38 млн долга.

Обе компании принадлежат Курченко. Например, Phonrun Operation упоминалась в документах олигарха, которые нашли журналисты в офисе ВЕТЭК после его бегства.

А на Empson записана компания "Энергия и Газ Украина", которая от имени ВЕТЭК управляла ОНПЗ и до сих пор судится с государственным "Уктранснефтепродуктом", чтобы вернуть контроль над заводом. 

Менеджмент предприятия подыгрывает "кредиторам", заявляя, что долги действительно были. В качестве доказательства наличия кредитов, кипрские компании предъявили документы с долговыми обязательствами.

В мае обе компании направили обращения в Хозсуд Одесской области о признании долгов. 18 августа судья Хозсуда Геннадий Зеленов своим решением признал их долговые требования в полном объеме.

Фиктивный долг

Осенью фирма "Спецтех-Сервис-Юг", которая является одним из реальных кредиторов Одесского НПЗ, частично обжаловало решение Хозсуда о признании долгов в Одесском Апелляционном хосуде.

Фирма обратилась в судебную экспертизу, которая проанализировала финансовую отчетность, которую Одесский завод, как публичное акционерное общество, обязан публиковать ежегодно.

Эксперты проанализировали годовые финотчеты ОНПЗ за 2010-2013 годы. Именно в этот период якобы возникли долги перед кипрскими компаниями Курченко.

В соответствии с выводами судебной экспертизы от 30 октября, " долг предприятия, признанный судом первой инстанции в размере 522 377 600 дол. США, не подтверждается".

Согласно документу, кредиторами и должником предоставлены только договоры займа и частично документы, подтверждающие их регистрацию в НБУ. Нет ни расчетного документа, ни выписки со счета должника о движении средств.

"У суда не было оснований для включения кредиторских требований вышеуказанных компаний в реестр требований кредиторов", - говорится в выводах экспертизы. 

опз

Судья под судом

В октябре прокуратурой Одесской области было открыто уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Одесской области Геннадия Зеленова, который принял решение в пользу компаний Курченко.

Также открыто уголовное производство по материалам, собранным Одесским областным управлением СБУ, относительно признания банкротства НПЗ. 

Ответственность также ожидает менеджеров ОНПЗ. Открыты ряд уголовных производств налоговыми органами по факту финансовых махинаций на ОНПЗ.

В частности, по факту " уклонения от уплаты налогов и сборов" и " по факту умышленных действий, которые привели к стойкой финансовой несостоятельности". 

censor

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин / 07.08.2020
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин
Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах … Подробнее
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню / 24.07.2020
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню
Как стало известно, господин Пудрик ещё пребывая на должности заместителя началь… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте