Испания снова обвиняет зампреда ЦБ РФ Торшина в «отмывании денег» и связях с криминалитетом

0

Испания снова обвиняет зампреда ЦБ РФ Торшина в «отмывании денег» и связях с криминалитетом
Испания снова обвиняет зампреда ЦБ РФ Торшина в «отмывании денег» и связях с криминалитетом

Газете El Pais стали известны детали доклада Гражданской гвардии Испании в Антикоррупционную прокуратуру страны от 14 июня 2016 года. Они подтверждают, что конфискованное имущество осужденного в Испании за «отмывание» денег и мошенничество лидера «Таганской» ОПГ Александра Романова принадлежало зампреду ЦБ РФ Александру Торшину.

По данным издания, Гражданская гвардия располагает 33 аудиозаписями телефонных разговоров Торшина и его доверенного лица в Испании Александра Романова в период с 7 августа 2012 года по 13 мая 2013-го.

По этим переговорам, пишет газета, явно прослеживается участие Торшина в полулегальном гостиничном бизнесе Романова. В частности, сообщается, что 80% отеля Mar I Pins на Майорке, в который Романов вложил 15 млн евро «Таганской» ОПГ, принадлежит Александру Торшину. 

В докладе говорится, что партнерские отношения между Романовым и Торшиным начали развиваться в период с 1995 по 1998 год, когда Торшин первый раз занимал пост статс-секретаря Центрального банка России, а Романов работал там под его руководством. Помимо деловых отношений, Торшина и Романова связывали отношения дружеские, пишет газета. В частности, известно, что Торшин является крестным отцом ребенка Романова. Зампред ЦБ РФ называется в документе испанских правоохранителей владельцем финансовых потоков «таганской» ОПГ, «отмытых» в Испании.

На это указывают стенограммы телефонные разговоров, которые записывались с санкции испанского суда. Среди них – разговоры Романова о том, что «шеф сам не может купить отель, потому что госслужащий» и то что «крестный» намерен оставить отель в наследство одно из двух своих дочерей.

Издание отмечает, что в основном, телефонные переговоры велись в целях соблюдения безопасности с телефона жены Александра Торшина, но некоторые звонки чиновника сделаны с его рабочего номера в Совете Федерации. Среди других доказательств связи бывшего сенатора с лидером «таганских» в Испании – обнаруженный во время ареста Романова в автозаполнении его почтового аккаунта адреса электронной почты Торшина - senator@umail.ru.

У испанских правоохранительных органов были подозрения, что Торшин лично давал инструкции членам «таганской» ОПГ в Москве, о способах отмывания денег с использованием испанских банковских счетов и недвижимости.

Как сообщала «Преступная Россия», в 90-е годы Александр Романов занимал руководящие посты в ряде российских компаний, которые были напрямую связаны с различными ОПГ («Солнцевской», «Измайловской» и «Таганской»). В частности, Романов в 2000-2005 годах был генеральным директором завода «Кристалл», до этого работал в Центробанке под непосредственным руководством Торшина. В 2005 году Романов был осужден российским судом на 3,5 года за мошенничество. Выйдя по УДО, он уехал в Испанию.

Напомним, что обвинения в связях с организованной преступностью и отмывании денег в Испании в адрес Александра Торшина впервые прозвучали в 2014 году, после того, как правоохранительные органы Испании задержали на Майорке по подозрению в мошенничестве 10 человек, среди которых был Романов вместе с женой Натальей Виноградовой. В ходе задержаний у Романова были обнаружены документы, которые указывали на контакт членов ОПГ с политиком в связи с серией рейдерских захватов. 

Летом 2016 года Bloomberg снова опубликовало информацию о контактах Александра Торшина с организованной преступностью в России, однако сначала их опроверг сам Торшин, а потом и Гражданская гвардия Испании, на данные которой ссылалось агентство.

crimerussia.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню / 24.07.2020
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню
Как стало известно, господин Пудрик ещё пребывая на должности заместителя началь… Подробнее
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей / 23.07.2020
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев владеет дор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте