В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей

0

В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей
В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 человек организованной преступная группа.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в целой серии уголовных статей от незаконной банковской деятельности до неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. 

По версии следствия, с марта 2009 года четверо обвиняемых в Ростова-на-Дону создали преступное сообщество, чтобы организации незаконной банковской деятельности на территории сразу четырех регионов. В них вошли Ростовская область, Воронежская, Белгородская область и Ставропольского края. Злоумышленники находили заказчиков для своих незаконных банковских операций и выполняли функции полноценного банковского учреждения. 

Кроме того, в преступное сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» (входит в 50 крупнейших российских банков) Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечил беспрепятственное открытие расчетных счетов для лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также укрывал соответствующих сведений в Росфинмониторинга.

На протяжении пяти лет, с марта 2009 года по май 2013 все сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

crimerussia.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Футбольный беспредел и клуб "Спартак" / 10.08.2020
Футбольный беспредел и клуб "Спартак"
А параллельно с минскими событиями, видимо, чтобы поддать жару - невероятный по … Подробнее
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин / 07.08.2020
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин
Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах … Подробнее
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте