Экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков - ГПУ

0

Экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков - ГПУ
Экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков - ГПУ

Из государственных банков вывели 500 млн грн в интересах, в том числе, бывшей фирмы Валерии Гонтаревой ICU.

Из государственных банков вывели 500 млн грн в интересах, в том числе, бывшей фирмы Валерии Гонтаревой ICU.

Об этом сообщает FinBalance.

17 марта Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства о нанесении ущерба госбанкам на 500 млн грн в результате сомнительных операций с ОВГЗ разрешил следователям Генпрокуратуры выемку документов из пяти банков: Сбербанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, ОТП Банка, Банка ¾.

Согласно определению Печерского райсуда Киева от 24 марта по этому же уголовному производству, в перечне структур, в интересах которых, по данным следователей, из госбанков выводились средства, появилось ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), сообщает realist.onlin.

Совладелицей группы до назначения главой НБУ (в июне 2014 года) была Валерия Гонтарева. В 2014—2016 годах она задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.

Вышеупомянутым определением от 24 марта суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил право на выемку документов в банке«Расчетный центр» (основной акционер которого НБУ), в том числе о работе ООО «Инвестиционный капитал Украина».

Как сообщал Realist, пост главы НБУ спасает Гонтареву от преследования НАБУ.

Состояние Гонтаревой за год увеличилось на 57 млн грн.

Пойманный на взятке чиновник НБУ не поедет за границу до конца мая.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню / 24.07.2020
Глупый Пудрик очень хочет … на Одесскую таможню
Как стало известно, господин Пудрик ещё пребывая на должности заместителя началь… Подробнее
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей / 23.07.2020
Навальный обнаружил у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за два миллиарда рублей
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев владеет дор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте