Все статьи с тегом "Альфа-Банк"

Страницы (5): 12345»
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела по уклонению от налогообложения, сообщило издание Finbalance. Оно ссылается на решение Шевченского районного суда г. Киева от 12 июня 2020 года.
26 июня 2020 г.
2216
Госбанки в сговоре с «Украинской биржей» и «ПФТС» отмыли 86 млн грн через ОВГЗ
11 мая 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ об аресте имущества в уголовном производстве 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.
06 января 2020 г.
463
Фридман приберет мусор "к рукам" через Кацыва и Грефа?
Инвесткомпания А1 (Альфа-Групп) может нанять сразу двух новых сотрудников - бизнесменов Петра Кацыва и Олега Фридмана. Не хочет ли Михаил Фридман через них запустить руки в мусорный бизнес?
06 декабря 2019 г.
445
Банкиры убрали Продивуса с моста
Скандальный экс-регионал Владимир Продивус вынужден попрощаться с «Мостобудом», который переходит под контроль банков-кредиторов
15 ноября 2019 г.
752
Альфа-банк отсудил у экс-владельца «Югры» бизнес-центр за 700 млн долларов
Здание и землю под ним выставят на торги за 1,5 млрд рублей.
01 октября 2019 г.
906
Журналисты накроют «грибной» шляпой главу ФНС Михаила Мишустина и его «родственника» Александра Удодова
53-летний выпускник Московского станкоинструментального института Михаил Мишустин, десятый (!) год подряд возглавляющий Федеральную налоговую службу России, остаётся в центре скандалов, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал».
30 сентября 2019 г.
1000
Разблокированы счета компании из группы «Ковальская»
Сосновский райсуд Черкасс разблокировал средства «Бетон Комплекс» из промышленно-строительной группы «Ковальская». Деньги компании находятся на счетах «Альфа-банка», Укрсиббанка и других.
29 июля 2019 г.
648
Дела против Меламеда и Абызова могут стать основой для новых уголовных процессов?
Несколько дней назад сторонники «коммерческой» версии уголовного преследования Михаила Абызова получили что-то вроде подтверждения своих догадок.
08 июня 2019 г.
459
У клиентов Альфа-банк Украина воруют со счетов тысячи гривен
Сбой произошел в работе денежных систем Альфа-банка. Об этом СМИ узнали от одного из клиентов финансового учреждения.
11 апреля 2019 г.
1366
Подарок для Фридмана
К аресту экс-министра Михаила Абызова может быть причастен бенефициар Альфа Групп Михаил Фридман.
28 марта 2019 г.
1059
"Альфа банк" изображает оскорбленное достоинство относительно слухов о продаже
С одной стороны, банкиры абсолютно правы. Более того, у «Альфа-банка» уже был судебно оформленный прецедент, когда недостоверная информация привела к бегству клиентов и чуть было не повлекла банкротство банка.
28 декабря 2018 г.
898
Михаил Фридман пытался продать Альфа-банк
Владельцы российского Альфа-банка общались с конкурентами, в том числе с ВТБ и итальянским UniCredit, на предмет его продажи.
12 декабря 2018 г.
1531
Альфа-Банк Украина оказался в эпицентре расследования СБУ
«Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций, в которых также задействован ряд европейских и отечественных финучреждений.
25 сентября 2018 г.
978
Разбитое корыто Мацановых
Продолжается громкое дело скандальных торговцев автомобилями Мацановых, которые "нагрели" огромное количество наших сограждан. Но Мацановы ушли в "кусты", объявив себя банкротами. Смогут ли пострадавшие вернуть деньги?
04 сентября 2018 г.
1224
Крупный банк заподозрили во взломе: деньги украинцев под угрозой
Причиной приостановки операций с платежными картами ПАТ Альфа-банк может быть взлом базы данных хакерами. Такую версию активно обсуждают клиенты финучреждения в социальных сетях.
15 августа 2018 г.
1275
Страницы (5): 12345»
Радионова плюс Потанин минус Путин. Таймыр загажен, Интернет зачищен! / 08.07.2020
Радионова плюс Потанин минус Путин. Таймыр загажен, Интернет зачищен!
Руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова, работавшая только … Подробнее
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты / 29.06.2020
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты
С помощью схем «жуликоватого» топ-менеджера, скидки от поставщиков не доходили д… Подробнее
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт / 27.06.2020
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт
Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ)… Подробнее
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов / 26.06.2020
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела … Подробнее
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины / 25.06.2020
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины
Очередное назначение с привкусом неприкрытой коррупции стало причиной очередного… Подробнее
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко / 24.06.2020
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко
Как бывший пловец реализует «серые» схемы в нефтяном бизнесе. Подробнее
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена / 23.06.2020
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена
Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор э… Подробнее
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары / 22.06.2020
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары
Большая и крепкая семья – ячейка общества, ее основа, с этим утверждением нельзя… Подробнее
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен / 19.06.2020
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговы… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте