Все статьи с тегом "Волынец Даниил"

Страницы (2): 12»
Крупнейшими получателями нового рефинансирования Нацбанка стали «Авангард» и Аккордбанк. Гонтарева и Маркарова снова на устах
Банк «Авангард» вторую неделю подряд является крупнейшим получателем рефинансирования со стороны Нацбанка. 19 мая стало известно, что он получил кредитов на 305 млн грн, а сегодня, 26 мая, появилась информация НБУ о выделении ему 22 мая еще 525 млн грн. Все больше и больше.
27 мая 2020 г.
749
В отношении банка бывшего министра финансов Маркаровой открыто уголовное производство, ей грозит 7-12 лет заключения
Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по делу о растрате залогового имущества КБ «Актив-Банк» по кредитному договору Укрэксимбанка. Растрата произошла в период, когда Актив-Банком владели бывший министр финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец.
29 апреля 2020 г.
750
Маркарова задекларировала племенного коня, много недвижимости и валюту
Бывшая министр финансов Оксана Маркарова подала декларацию о доходах и своем имущественном состоянии за 2019 год. Согласно ней, она вместе с супругом Даниилом Волынцом владеет
25 марта 2020 г.
464
ГПУ и ГФС подозревают «Акордбанк» и «Укргазбанк» в незаконной обналичке 211 млн через фиктивные компании
2 марта 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов «Акордбанка» и «Укргазбанка».
04 марта 2020 г.
751
Эпизод 2. Конвертационные центры министра Маркаровой
Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до признания неплатежеспособным своего Актив-банка, успела его быстро продать. И саму структуру, и ее ценные активы.
01 марта 2020 г.
1113
Проштрафился муж главы Минфина
Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.
03 февраля 2020 г.
778
Дубинский: ГБР подозревает банк Маркаровой в отмывании сотен млн грн в сговоре с ГФС
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
27 января 2020 г.
394
Партнер министра Маркаровой потратил больше 50 млн грн на недостроенный цех в Киеве
Региональное отделение Фонда госимущества 27 декабря 2019 года провело аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — энергоцеха. Он располагается по адресу: г. Киев, ул. Выборгская. Состоит из двух составляющих:
23 января 2020 г.
383
Прокуратура считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд грн через подставных физлиц
10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке Восток.
07 января 2020 г.
603
НБУ считает "Аккордбанк" Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых
28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.
30 декабря 2019 г.
574
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
26 декабря 2019 г.
3983
ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов
4 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГФС о выемке документов клиентов Аккордбанка.
15 ноября 2019 г.
446
Банк мужа министра финансов Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты
В первом полугодии 2019 г активы Аккордбанка, который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой, выросли на 500 млн грн до 2,3 млрд грн.
24 августа 2019 г.
1444
Клюевы нашли подход к ВСУ
Верховный суд дал добро на ликвидацию скандального «Укрподшипника» пребывающих в розыске братьев Клюевых, против которой выступает государственный Укрэксимбанк
28 июня 2019 г.
746
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США и перевел полмиллиона долл в Citigroup
Министр финансов Оксана Маркарова отчиталась в декларации за 2018 г, что ее муж Даниил Волынец 18 июля 2018 г приобрел квартиру в США общей площадью 278 м кв. Стоимость покупки не раскрывается, так как член семьи не предоставил информацию.
03 апреля 2019 г.
3119
Страницы (2): 12»
Радионова плюс Потанин минус Путин. Таймыр загажен, Интернет зачищен! / 08.07.2020
Радионова плюс Потанин минус Путин. Таймыр загажен, Интернет зачищен!
Руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова, работавшая только … Подробнее
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты / 29.06.2020
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты
С помощью схем «жуликоватого» топ-менеджера, скидки от поставщиков не доходили д… Подробнее
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт / 27.06.2020
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт
Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ)… Подробнее
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов / 26.06.2020
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела … Подробнее
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины / 25.06.2020
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины
Очередное назначение с привкусом неприкрытой коррупции стало причиной очередного… Подробнее
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко / 24.06.2020
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко
Как бывший пловец реализует «серые» схемы в нефтяном бизнесе. Подробнее
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена / 23.06.2020
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена
Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор э… Подробнее
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары / 22.06.2020
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары
Большая и крепкая семья – ячейка общества, ее основа, с этим утверждением нельзя… Подробнее
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен / 19.06.2020
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговы… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте