Все статьи с тегом "Отмывание денег"

Страницы (81): 123456+10»
Иск Минюста США об аресте имущества Игоря Коломойского. Полный перевод текста
Мы уже рассказывали об иске, который Минюст США подал в суд Южного округа Флориды с целью ареста активов Игоря Коломойского в США.
11 августа 2020 г.
579
Россия и Кипр пришли к соглашению о повышении налогов на выводимые за рубеж средства
Ранее налоговое соглашение с офшором было под угрозой срыва, однако впоследствии стороны смогли договориться
11 августа 2020 г.
479
Кто вывел из России 40 млдр. рублей
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
11 августа 2020 г.
389
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов, украденных у «ПриватБанка»
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был и отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников.
07 августа 2020 г.
864
Мафиозный круг Сердюкова
Продолжаем разбирать архив испанских спецслужб, которые тщательно фиксировали переговоры и действия сомнительных россиян, облюбовавших курорты Королевства. В первую очередь их интересовал «крестный отец » Санкт-Петербурга Геннадий Петров и его окружение.
07 августа 2020 г.
519
Ярославский официально получил 100% акций Банка Кредит Днепр, который увяз в убытках и уголовном деле
Банк Кредит Днепр на днях официально сменил владельца. Сделку согласовали уже давно, а официально подписали соглашение 3 августа 2020 года: компания Виктора Пинчука «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед» с владельцем группы DCH Александра Ярославского. Ярославский получил 100% акций.
05 августа 2020 г.
581
От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
В последнее время в рейтингах богатейших женщин России замелькало новое имя – Людмила Бурлакова (Марченко).
04 августа 2020 г.
2367
СК РФ открыл дело против казахского олигарха Шодиева устроившего кровавые разборки на свадьбе дочери в Москве
Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии
31 июля 2020 г.
1708
В деле бывшего главы «Укравтодора» Новака появился еще один подозреваемый
В рамках дела экс-руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, которого арестовали в Польше по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег, появился шестой подозреваемый.
31 июля 2020 г.
406
Кассиршу онлайн-казино обвинили в выводе из России 63 миллиардов рублей
В Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей.
30 июля 2020 г.
482
У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь
Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.
30 июля 2020 г.
815
Владельца телеком-группы Easy4 в России Сергея Малышкина подозревают в мошенничестве на 200 миллионов рублей
Сергей Малышкин, один из собственников группы Easy4 специализирующейся на телекоммуникациях, под предлогом инвестиций в глобальные проекты группы фактически выманивал у инвесторов деньги на роскошные автомобили и красивые номера.
29 июля 2020 г.
838
Олигарх Патох Каюмович Шодиев сообщил, что избитый официант сам спровоцировал его на свадьбе дочери в Москве
Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии.
28 июля 2020 г.
1297
“Приватбанк” заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым $760 млн
«Приватбанк», который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
26 июля 2020 г.
859
Чем токсичен олигарх Утемуратов Булат Жамитович?
Как отмечают наши коллеги-журналисты, завидное количество разоблачающих публикаций и расследований о Булате Утемуратове заставили абсолютное большинство бизнесменов, олигархов и политиков обходить стороной этого бесспорно ловкого и заслуживающего уважения мошенника.
25 июля 2020 г.
1662
Страницы (81): 123456+10»
Футбольный беспредел и клуб "Спартак" / 10.08.2020
Футбольный беспредел и клуб "Спартак"
А параллельно с минскими событиями, видимо, чтобы поддать жару - невероятный по … Подробнее
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин / 07.08.2020
Право первой ночы. Как Александр Лукашенко выбирал женщин
Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах … Подробнее
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС / 03.08.2020
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию… Подробнее
ВРИОрство Тарасенко / 31.07.2020
ВРИОрство Тарасенко
Премьером Якутии стал Андрей Тарасенко, под чьим присмотром теперь будет «пилить… Подробнее
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий К… Подробнее
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию? / 27.07.2020
Друг Никола Пашиняна Тигран Сардарян уволился по собственному желанию?
После скандала из-за начавшейся стройки у границы Карадагского заповедника уволи… Подробнее
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых / 27.07.2020
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Самый большой и развитый город Казахстана — Алмата. Он же остается и самым желан… Подробнее
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали / 27.07.2020
Бастрыкин – всё? Следственный комитет практически отобрали
Телеграмм-каналы пытаются помешать назначению Помощника Президента РФ – Начальни… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте