Все статьи с тегом "Отмывание денег"

Страницы (86): 123456+10»
В Петербурге дочь авторитета из 90-х попала в ДТП на своем Rolls-Royce
На днях в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дорогостоящего Rolls-Royce Wraith.
30 октября 2020 г.
659
Западные СМИ обратили внимание Зеленского и украинских властей на отмывание «грязных» денег украинской компанией GlobalMoney и Вячеслава Стрелковского
Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, «которые работают против Украины».
30 октября 2020 г.
572
Информация о решении суда Швейцарии об аресте Мартыненко по делу об отмывании денег оказалась фейком
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде».
29 октября 2020 г.
382
“Фискалы” уличили КП “Информатика” в уклонении от уплаты налогов
Внимание правоохранительных и контролирующих органов к деятельности КП Информатика не ослабевает.
28 октября 2020 г.
1680
Швейцарский связной старейшей «прачечной»
Продолжаем публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. Выяснилось, что к нему имеет самое прямое отношение депутат ГД РФ Николай Лакутин и члены его семьи. Настало время рассказать о них подробнее.
28 октября 2020 г.
467
Чего испугался Олег Тиньков?
Потеря контроля над Тинькофф банком, могла привести Олега Тинькова на скамью подсудимых? Новый владелец банка обнаружил бы в нем, сомнительные схемы и связь со скандальным коллектором Станиславом Корниловым?
20 октября 2020 г.
1861
Власти Бельгии дали добро на лишение олигарха Шодиева гражданства
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
20 октября 2020 г.
380
А теперь Горбатов!
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
15 октября 2020 г.
1499
Пощёчина Рифату Гарипову и его дяде Флюру Галлямову от Московского суда
Благо, что не все судьи в России берут взятки. Пока судья Кировского районного суда Уфа Ирина Соколова подмахивала своё скандальное решение в пользу местного толстосума Рифата Гарипова...
14 октября 2020 г.
1648
Через банк Сергея Тигипко отмываются грязные деньги торговцев оружием, наркобаронов и террористов
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на Универсалбанк.
14 октября 2020 г.
2520
Мошенник Александр Машкевич прикрыл свои аферы с помощью дочери: ей грозит тюрьма
Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу.
14 октября 2020 г.
1938
«АЛЛО» подозревается в налоговых аферах при импорте техники Xiaomi на десятки миллионов долларов
Согласно публичной информации сеть «АЛЛО» является официальным партнером бренда Xiaomi.
14 октября 2020 г.
464
«Сладкую жизнь» Колокольцев устраивает через Горькову?
Сын министра МВД Александр Колокольцев «отмывает» средства через свою бизнес-партнершу?
14 октября 2020 г.
652
Манашировы "клепают" себе новое дело?
Скандальные бизнесмены Роман и Соломон Манаширов выкачивают деньги из своих же фирм? Сейчас один из братьев уже отбывает срок, а второй рискует к нему присоединиться - он находится в международном розыске.
13 октября 2020 г.
1316
Нефть Желнеева приведет в лес Усса?
Бизнесмен Алексей Желнеев помогает иркутским и красноярским элитам пилить лесные деньги через подконтрольные ему офшоры, параллельно отравляя нефтью окружающую среду?
13 октября 2020 г.
773
Страницы (86): 123456+10»
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть / 28.10.2020
Криминал Войтовича и Шаршина потянули за сеть
Лекарства для больных раком воровали 10 лет. Украли на миллиарды. Преступная сет… Подробнее
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии? / 28.10.2020
"Серийный" Карчев - 90-ые в действии?
Может ли за задержанным владельцем Merlion Олегом Карчевым быть не только инкрим… Подробнее
Швейцарский связной старейшей «прачечной» / 28.10.2020
Швейцарский связной старейшей «прачечной»
Продолжаем публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. В… Подробнее
«Ингавирин» травит россиян! Рейхарты прикрывают свое АО «Валента Фармацевтика» / 24.10.2020
«Ингавирин» травит россиян! Рейхарты прикрывают свое АО «Валента Фармацевтика»
Из медиа продолжают активно вычищаться упоминания о том, что препарат «Ингавирин… Подробнее
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео / 24.10.2020
Известный продюсер Константин Кикичев оказался законченным наркоманом: видео
Знаменитого российского продюсера и актера Константина Кикичева подозревают в не… Подробнее
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина / 14.10.2020
Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина
В мэры города прочат «специалиста», умеющего энергично, целеустремлённо и систем… Подробнее
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции / 11.10.2020
Вадим Столар: новый-старый «мэр» Киева, Виталий Кличко вернулся к истокам коррупции
Один из хозяев Киева Вадим Столар отпустил свою «переможну» креатуру и вернулся … Подробнее
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер / 29.09.2020
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
PR-специалист Юлия Правик подала в суд на предпринимателя Артура Оруджалиева (эк… Подробнее
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг / 29.09.2020
Госбанкир Андрей Костин дарит своим любовницам автомобили через лизинг
Компания «Русмода» принадлежащая экс-подруге главы госбанка «ВТБ» Андрея Костина… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте