Все статьи с тегом "Оффшор"

Страницы (51): 123456+10»
Ахметов и Колесников открестились от сотрудничества с Манафортом, остальные упомянутые украинцы молчат
В США ключевой свидетель процесса рассказал о миллионных поступлениях через кипрские оффшоры.
02 апреля 2020 г.
242
Бурову и Володину все "по банку"?
В отношении руководства и бенефициаров лопнувшего НВКбанка может быть возбуждено уголовное дело. Владислав Буров, в руках которого основной пакет акций, первый на очереди? Не приведут ли ниточки к его давнему знакомому спикеру Госдумы Вячеславу Володину?
01 апреля 2020 г.
154
«Рыбак рыбака увидел издалека»: экс-банкир Гирдин и девелопер Шарков нашли друг друга
Владельцы интернет-магазина «Ozon» готовятся к открытию нового склада в Санкт-Петербурге, который они будут арендовать у принадлежащей Сергею Гирдину компании «Марвел-Логистика».
20 марта 2020 г.
389
Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом
Бывший народный депутат от БПП Руслан Демчак, который был заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в декабре 2019 года купил долю в уставном капитале РВС Банка. На бумаге владение оформил.
20 марта 2020 г.
244
Совладелец группы компаний «РТК» Константин Синцов заинтересовал правоохранительные органы
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин расширяет сферу влияния на рынке российского зерна: за 3 миллиарда рублей он выкупил у группы «FESCO» принадлежавшие ей зерновозы.
19 марта 2020 г.
260
"Офшорный союз" Гирдина и Шаркова?
Компания Сергея Гирдина, который может быть причастен к российскому ландромату, тесно работает с PNK Андрея Шаркова. Не связано ли их сотрудничество с офшорным скандалом?
18 марта 2020 г.
203
Солодченко Сергей Викторович — везучий схемщик Клименко и "новое" лицо нашей ГФС
Кто такой новоназначенный Солодченко Сергей Викторович и почему его стоит остерегаться.
16 марта 2020 г.
187
Журналисты показали кипрские компании Зеленского, Порошенко и олигархов
Журналисты программы Схемы объяснили зачем украинские политики и олигархи размещают свои компании в Кипре.
13 марта 2020 г.
704
Исайкин "улетел" в отказ?
Разрыв контрактов с лизингодателями может подвести компанию Волга-Днепр к банкротству и финансовому краху?
12 марта 2020 г.
311
Уманский задекларировал акции «Индустриалбанка» и офшорную компанию
Новый министр финансов Игорь Уманский в декларации о доходах указал, что владеет акциями «Индустриалбанка» и акциями компании «Epsilon Corporation», зарегистрированной за рубежом.
09 марта 2020 г.
511
Хищение средств UEFA: полиция расследует бизнес Суркиса и Федерации футбола Украины
Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.
06 марта 2020 г.
749
"Конспиратор" Тарико скрывается от кредиторов?
Пока кредиторы взыскивают долги с Русского Стандарта, может ли его руководство выводить из банка деньги, чтобы тем, кому задолжал Рустем Тарико досталась выжженная земля?
06 марта 2020 г.
773
Оффшорный зицпредседатель Тимур Абилкасымов получил отказ во въезде по прилету в Люксембург
Казахстанскому эксперту и одному из фигурантов дела многомиллионных оффшоров Тимуру Абилкасымову отказали во въезде в Люксембург.
06 марта 2020 г.
804
Аферист Евгений Ройтман выходит на поиски «богатенького Буратино»
Бизнесмена Евгения Ройтмана с полным основанием можно назвать мастером самопиара. Несмотря на все аферы и махинации, которые он умудрился и умудряется проворачивать, Ройтман не только прекрасно себя чувствует...
05 марта 2020 г.
1069
За проект о российских офшорах вполне ожидаемо выступили депутаты сами связанные с оффшорными зонами
Законодательное регулирование «офшорных» территорий в России продолжается. Российские внутренние офшоры получили право перерегистрации международных фондов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой и направлен в Совфед.
05 марта 2020 г.
631
Страницы (51): 123456+10»
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость / 01.04.2020
Воры в законе поплатились за элитную недвижимость
Судебные процессы над лидерами кавказских и российских ОПГ, действующих продолжи… Подробнее
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
Who is Tevfik Arif, Part II / 05.04.2020 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте