Все статьи с тегом "OCCRP"

Страницы (4): 1234»
Как крипто-банда "киевского волка" разорила сотни людей по всему миру, не выходя из офиса в Mandarin Plaza
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведские журналисты провели расследование о деятельности мошеннической компании Milton Group с офисом в Киеве.
05 марта 2020 г.
716
Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа
Зачем миллиардер зачищает прошлое?
02 октября 2019 г.
1696
«Русская мафия» заметает следы? Почему погиб Айвар Рехе
Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
28 сентября 2019 г.
703
Миллиардер Александр Абрамов запряг офшоры в «Ландромат Тройка»
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz.
16 августа 2019 г.
1021
Начальник охраны Медведева владеет особняком в подмосковном поселке, стоимость которого превышает миллиард рублей
Гектар земли с дворцом площадью в почти полторы тысячи квадратных метров записан на жену генерала ФСО
19 апреля 2019 г.
1517
Бабки в банках. В США начались проверки по отмыванию денег из России
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
19 апреля 2019 г.
995
Сергею Чемезову повезло с богатыми родственниками?
В начале недели «Собеседник» рассказал о 73-летней теще главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которой принадлежит московский пентхаус за 2 миллиарда рублей и «букет» фирм.
31 марта 2019 г.
1607
"Офшорный многостаночник" Теплухин
В совет директоров ЛУКОЙЛа активно сватают и одного из основателей Тройки Диалог Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
08 марта 2019 г.
2055
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные
05 марта 2019 г.
729
Семья бывшего вице-премьера Шувалова владеет роскошной виллой в Дубае за $8 млн
Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
17 декабря 2018 г.
1372
В Кремле не планируют проверок в связи расследованием о получении охранниками Путина элитной недвижимости
Ранее «Новая газета» и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) выпустили совместное расследование, посвященное элитным подмосковным владениям бывших сотрудников Федеральной службы охраны
21 ноября 2018 г.
994
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
17 октября 2018 г.
869
За беспорядками в Македонии стоит российский бизнесмен награжденный Путиным
Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди.
24 июля 2018 г.
1083
Дело - табак Ивана Саввиди
Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют проводником политики Кремля на Балканах.
20 июля 2018 г.
1664
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
1395
Страницы (4): 1234»
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты / 29.06.2020
IT-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов уволен за откаты
С помощью схем «жуликоватого» топ-менеджера, скидки от поставщиков не доходили д… Подробнее
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт / 27.06.2020
Банкир-мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян имеет итальянский паспорт
Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ)… Подробнее
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов / 26.06.2020
Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов
В отношении должностных лиц Альфа-Банка проводилось расследование в рамках дела … Подробнее
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины / 25.06.2020
Банчук Богдан Николаевич: переводчик-рецидивист, сын проворовавшегося прокурора возглавил Аграрный фонд Украины
Очередное назначение с привкусом неприкрытой коррупции стало причиной очередного… Подробнее
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко / 24.06.2020
«Мутная» нефть казнокрада Михаила Черевко
Как бывший пловец реализует «серые» схемы в нефтяном бизнесе. Подробнее
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена / 23.06.2020
Евгений Черняк: бандит из 90-х под личиной успешного бизнесмена и шоумена
Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор э… Подробнее
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары / 22.06.2020
Казнокрад, аферист и мошенник Руслан Бифов в очереди на нары
Большая и крепкая семья – ячейка общества, ее основа, с этим утверждением нельзя… Подробнее
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен / 19.06.2020
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговы… Подробнее
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2 / 19.06.2020
Палатный Артур: наследник Рыбки и теневой хозяин Киева. Часть-2
Бандиты, террористы и «оборотни в погонах» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте